IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
SPIS TREŚCI 1. Część wstępna, (...) sp. z o.o. k.1-3; 2. Salony (...), (...) sp. z o.o.- zarzuty V-IX, XI k. 3-12; 3. Grupa (...), początki działalności (...) spółka z o.o., AGENCI, pożyczki k.12-30; 4. Ubezpieczenie pożyczek w (...) Towarzystwie (...) S.A. w W.-zarzut III k.31-112; 5. Działalność A. G. (1) sp. z o.o.– zarzuty I i X k.112- (...); 6. Plany i zamierzenia oskarżonych, przygotowanie do działalności lokacyjnej.112-118 7. Kapitał zakładowy k.118-121; 8. Współpraca z E. sp. z o.o, reklama, systemy komputerowe w A. G. (1) k.121-133; 9. Zakup i prowadzenie obrotu metalami szlachetnymi, ich wartość i powiązanie z zawartymi umowami, gospodarka magazynowa k.133-144; 10. Skrytki depozytowe w banku (...) k.144-146; 11. Ubezpieczenie OC, Fundusz (...) –zarzut X k.146-154; 12.
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
617. W dniu 1.03.2012 r. w K. J. K. (1) wpłaciła na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 10 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 26.02.2012 r., w związku z którą wydano certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone pokrzywdzonej. W dniu 2.07.2012 r. w K. J. K. (1) wpłaciła na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 24 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 29.06.2012 r., w związku z którą wydano certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone pokrzywdzonej. Powyższe spowodowało powstanie szkody łącznie w kwocie 34 000,00 złotych. Pokrzywdzona zgło
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
1802. W dniu 7.05.2012 r. w K. Ł. G. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 55 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 4.05.2012 r., w związku z którą wydano certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone pokrzywdzonemu. Powyższe spowodowało powstanie szkody łącznie w kwocie 55 000,00 złotych. Pokrzywdzony zgłosił swoją wierzytelność z powyższego tytułu w postępowaniu upadłościowym. Na liście wierzytelności uznano należność główną w kwocie równej ustalonej szkodzie – pod pozycją 2967/3133. (dowód: teczka (...) zeznania świadka Ł. G. (1) k. 2, 13-15, dokumentacja dotycząca zawartych umów k. 5-8, 16-23, pliki maszyny wirtualnej z obrazem systemu (...) na dys
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
3963. W dniu 26.07.2011 r. w miejscowości M. M. C. (1) wpłaciła na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 13 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 25.07.2011 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Decyzją ww. kapitał wraz z odsetkami został przekazany na poczet kolejnej umowy o numerze (...). W dniu 17.07.2012 r. w miejscowości M. M. C. (1) wpłacił/a na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 14 560,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z dnia 23.07.2012 r. Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone. W dniu 28.07.2011 r. w miejscowości M. M. C. (1) wpłaciła na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 30 000,00 złotych w wykonaniu umowy
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
4817. W dniu 21.10.2011 r. w W. D. M. (1) wpłaciła na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 3 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego zawartej z D. M. (1) i A. S. (1) o numerze (...) z dnia 21.10.2011 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone. Powyższe spowodowało powstanie szkody łącznie w kwocie 3 000,00 złotych. Umowę depozytu towarowego zawarła D. M. (1) i jej córka A. S. (1), a wpłacone pieniądze należały do D. M. (1). Wierzytelność została zgłoszona w postępowaniu upadłościowym. Na liście wierzytelności uznano należność główną w kwocie równej ustalonej szkodzie – pod pozycją 3258/3448. (dowód: teczka (...), zeznania świadka D. M. (1): k. 6-8, zeznan
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
5910. W dniu 18.11.2011 r., w G. D. S. (1) wpłaciła na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 3 600,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 16.11.2011 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Decyzją ww. kapitał wraz z odsetkami przekazano na poczet kolejnej umowy o numerze (...). W dniu 07.05.2012 r., w G. D. S. (1) wpłaciła na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 3 809,88 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 07.05.2012 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone. Powyższe spowodowało powstanie szkody łącznie w kwocie 3 809,88 złotych. Wierzyte
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
6780. W dniu 25.08.2011 r., w Ł. S. S. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 50 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 24.08.2011 r. zawartej ze S. S. (1) i M. S. (1), w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Po zakończeniu umowy wpłacone środki wraz z odsetkami zostały zwrócone pokrzywdzonemu. W dniu 24.02.2012 r., w Ł. S. S. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 50 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 23.02.2012 r. zawartej ze S. S. (1) i M. S. (1), w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone. W dniu 06.04.201
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
7691. W dniu 28.02.2011 r., w Z. M. R. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 25 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 22.02.2011 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Po zakończeniu umowy wpłacone środki wraz z odsetkami zostały zwrócone pokrzywdzonemu. W dniu 27.09.2011 r., w Z. M. R. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 30 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z dnia 24.09.2011 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone. W dniu 20.04.2012 r., w Z. M. R. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
8551. W dniu 18.08.2010 r., w S. R. Ż. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 5 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 17.08.2010 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Decyzją ww. kapitał przekazano na poczet kolejnej umowy o numerze (...), a odsetki wypłacono. W dniu 19.11.2010 r., w S. R. Ż. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 5 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 19.11.2010 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Decyzją ww. kapitał wraz z odsetkami przekazano na poczet kolejnej umowy o numerze (...). W dniu 10.05.2011 r., w S. R. Ż. (1) wpłacił na rzec
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
11349. W dniu 03.09.2010 r. w B. P. G. (1) i P. G. (2) wpłacili na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 83 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 02.09.2010 r., zawartej z P. G. (1), w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Decyzją ww. część kapitału została przekazana na poczet kolejnej umowy o numerze (...), a pozostałą część kapitału wraz z odsetkami wypłacono. W dniu 30.08.2011 r. w B. P. G. (1) i P. G. (2) wpłacili na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 70 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 30.08.11r w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zost
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
12409. W dniu 12.01.2011 r. w Ł. S. K. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 5 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 03.01.2011 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Decyzją ww. kapitał wraz z odsetkami został przekazany na poczet kolejnej umowy o numerze (...). W dniu 30.12.2011 r. w Ł. S. K. (1) wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 5 500,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 30.12.2011 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone. Powyższe spowodowało powstanie szkody łącznie w kwocie 5 500,00 złotych. Wier
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
13828. W dniu 02.05.2012 r. w E. L. N. wpłacił na rzecz (...) spółka z o.o. w G. kwotę 30 000,00 złotych w wykonaniu umowy depozytu towarowego o numerze (...) z dnia 30.04.2012 r., w związku z którą wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...). Pomimo zakończenia umowy wpłacone środki nie zostały zwrócone. Powyższe spowodowało powstanie szkody łącznie w kwocie 30 000,00 złotych. W. została zgłoszona w postępowaniu upadłościowym. Na liście wierzytelności uznano należność główną w kwocie równej ustalonej szkodzie – pod pozycją 4873/5161. (dowód: teczka (...) zeznania świadka L. N. k. 1-4, dokumentacja dotycząca zawartych umów k. 6-7, pliki maszyny wirtualnej z obrazem systemu (...) na dysku twardym (...) E. (...), lista wierzytelności – płyta CD-R I/193 k
IV K 123/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Gdańsku
VI. Pozostałe spółki z grupy A. G. (1), ich kapitały zakładowe - zarzuty IV i XII (...) spółką z o.o. A. G. (1), której wspólnikiem była A. I. sp. z o.o – uprzednio Salony (...) sp z o.o oraz Fundusz (...) sp. z o.o. –uprzednio (...) sp. z o.o. oraz spółkami z grupy (...), omówionymi już powyżej oskarżeni powołali do życia również inne podmioty gospodarcze w postaci: (...) Spółka z o.o., (...) Usługi Spółka z o.o., (...) S.A., (...) S.A. oraz M. (...) z siedzibą w Niemczech. Wszystkie ww. podmioty określane były jako „grupa A. G. (1)”, miały tożsamo określony przedmiot działalności i swoje przeznaczenie w funkcjonowaniu (...) sp. z o.o. W dniu 02.11.2011r. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer (...) podpisanego w Kancelarii Notarialnej M. D. (1) w G., została zawiązana spółka
IV K 123/15WyrokSąd Okręgowy w Gdańsku20 maja 2019
(...). w okresie od 17.06.2011 r. do 01.06.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. L. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 01.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22.000 złotych, a następnie: - w okresie od 17.06.2011 r. do 01.06.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. L. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 01.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której, wystawiono certy
IV K 123/15WyrokSąd Okręgowy w Gdańsku20 maja 2019
2960. w dniu 30.01.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. S. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, (...). w okresie od 16.05.2012 r. do 30.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (29) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45.000 złotych, (...). w dniu 25.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. S. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetne
IV K 123/15WyrokSąd Okręgowy w Gdańsku20 maja 2019
4280. w dniach od 08 do 09.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. G. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych, - w dniach od 15 do 16.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. G. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.000 złotych, (...). w dniach od 17 do 18.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. S. (32) , na podstawie której wystawiono certyfikat naby
IV K 123/15WyrokSąd Okręgowy w Gdańsku20 maja 2019
6700. w dniach od 10.05.2012 r. do 11.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. T. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili tą pokrzywdzoną i M. T. (3) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, (...). w dniu 16.04.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. Ł. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.800 złotych, a następnie: - w dniu 18.04.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. Ł. (4) , na podstawie której wystawiono certy