Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 16 maja 2018 r.w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz
udostępniania tych informacji 1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa
w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, zwanych dalej „wnioskami”, oraz udostępniania tych informacji;
2)
tryb składania wniosków oraz udostępniania informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, zwanych dalej „informacjami o beneficjentach rzeczywistych”;
3)
terminy udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych.
§ 2.
1.
Składanie wniosków oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych z
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”, odbywa
się za pośrednictwem:
1)
strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych;
2)
oprogramowania interfejsowego podmiotu składającego wniosek, które umożliwia łączność
z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu
jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Strona internetowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwia wnioskodawcy:
1)
złożenie wniosku;
2)
sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;
3)
wyświetlenie oraz zapisanie w pliku tekstowym i w pliku w formacie pdf udostępnionej
informacji o beneficjentach rzeczywistych.
3.
Usługa sieciowa systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia
wnioskodawcy:
1)
złożenie wniosku;
2)
sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;
3)
pobranie danych zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych.
§ 3.
1.
Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych zawierają również datę, godzinę
i identyfikatory złożonego wniosku, datę i godzinę ich udostępnienia.
2.
Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są podpisywane.
§ 4.
1.
Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje na podstawie podanego
we wniosku:
1)
numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta
rzeczywistego albo
2)
numeru identyfikacji podatkowej spółki wymienionej w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, albo
3)
imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego ‒ w przypadku beneficjentów
rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL.
2.
Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:
1)
w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;
2)
do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji
za okres wskazany we wniosku.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2)
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141
z 05.06.2015, str. 73).