Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 2 grudnia 2022 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach
rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji 1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie
informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji w § 4 w ust. 1:
1)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „na podstawie podanego we wniosku” zastępuje się wyrazami „po podaniu we wniosku”;
2)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„
2)
numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie
nadano numeru identyfikacji podatkowej - numeru, pod którym został zarejestrowany
w Rejestrze, albo
”
;
3)
w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „albo”;
4)
dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„
4)
nazwy (firmy) podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu lub w przypadku trustu innych danych, o których mowa w art. 59 pkt 1 lit. a tej ustawy,
albo
5)
numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu lub w przypadku trustu - numeru we właściwym rejestrze, o ile trust został wpisany
do takiego rejestru.
”
.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem §
1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2)
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w
sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156
z 19.06.2018, str. 43).