Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 26 września 2013 r.w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały
zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 38zg ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych,
o których mowa w art. 38l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanych dalej„ środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały
zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu .
§ 2.
1.
Kasa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych , wobec której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 38l pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia upadłości kasy syndyk albo zarządca masy upadłości tej
kasy, po otrzymaniu pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku
wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub po otrzymaniu postanowienia
o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku wydanego przez prokuratora, zawiadamia
o tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej„ Funduszem”, niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego żądania lub postanowienia.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w sposób umożliwiający potwierdzenie
jego odbioru.
§ 3.
Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
wskazanie organu występującego z żądaniem lub organu wydającego postanowienie, o których
mowa w § 2 ust. 1;
2)
dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;
3)
określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji,
o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu.
§ 4.
Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w
§ 2 ust. 1.
§ 5.
1.
Fundusz wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie,
nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym
mowa w § 2 ust. 1.
2.
Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie
jej odbioru.
§ 6.
Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;
2)
wskazanie organu występującego z żądaniem lub organu wydającego postanowienie, o których
mowa w § 2 ust. 1;
3)
określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;
4)
datę zawieszenia wypłaty środków.
§ 7.
1.
Kasa, wobec której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 38l pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia upadłości kasy syndyk albo zarządca masy upadłości tej
kasy, który uzyskał informację o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady
rachunku, o których mowa w § 2 ust. 1, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia
Funduszu, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia uzyskania tej
informacji. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w sposób umożliwiający potwierdzenie
jego odbioru.
§ 8.
Zawieszenie wypłaty środków, wynikające z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust.
1, kończy się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust.
1.
§ 9.
Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera w szczególności:
1)
dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;
2)
pozycję na liście deponentów i liście wypłat;
3)
datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub o wstrzymaniu transakcji, o których
mowa w § 2 ust. 1;
4)
określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;
5)
datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2013 r.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r.
Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134,
poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1012.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391
i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1036.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166 oraz z 2013 r.
poz. 613 i 1036.