Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 11 stycznia 2019 r.w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach
płatniczych i wartościach dewizowych 1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa sposób sporządzania i przekazywania informacji o środkach oraz
tryb ich przekazywania.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Biuletynie Informacji Publicznej - rozumie się przez to stronę podmiotową urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych znajdującą się w Biuletynie Informacji
Publicznej;
2)
Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3)
informacjach o środkach - rozumie się przez to informacje, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty
lub wywożonych ze Wspólnoty , oraz informacje zawarte w zgłoszeniu określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe ;
4)
podmiocie pośredniczącym - rozumie się przez to Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
lub Komendanta Głównego Straży Granicznej;
5)
podmiocie przekazującym - rozumie się przez to naczelników urzędów celno-skarbowych
lub organy Straży Granicznej;
6)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;
7)
systemie teleinformatycznym GIIF - rozumie się przez to system teleinformatyczny,
o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy.
§ 3.
Informacje o środkach są przekazywane przez podmiot przekazujący do podmiotu pośredniczącego
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego używanego przez podmiot przekazujący
do gromadzenia tych informacji.
§ 4.
1.
Informacje o środkach są przekazywane przez podmiot pośredniczący do Generalnego Inspektora
za pośrednictwem:
1)
strony internetowej umożliwiającej przekazanie pliku zawierającego dokument elektroniczny,
o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy, której identyfikator URI jest zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)
oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego
GIIF, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym GIIF.
2.
Informacje o środkach przekazywane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są opatrzone:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu pośredniczącego albo osoby upoważnionej
przez ten podmiot albo
2)
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu pośredniczącego.
3.
Informacje o środkach przekazywane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są zaszyfrowane.
Opis sposobu szyfrowania jest udostępniany na stronie internetowej, której identyfikator
URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej
systemu teleinformatycznego GIIF.
§ 5.
1.
Urzędowe poświadczenie odbioru informacji o środkach przekazanej w sposób, o którym
mowa w § 4 ust. 1, jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego GIIF po przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem
dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności podpisu albo pieczęci,
o których mowa w § 4 ust. 2.
2.
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru jest udostępniona w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej systemu teleinformatycznego GIIF.
§ 6.
W przypadku stwierdzenia przez podmiot przekazujący albo podmiot pośredniczący błędu
w przekazanej informacji o środkach podmiot przekazujący za pośrednictwem podmiotu
pośredniczącego przekazuje Generalnemu Inspektorowi korektę niezwłocznie, nie później
niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu.
§ 7.
1.
W przypadku stwierdzenia przez Generalnego Inspektora, że:
1)
przekazany dokument obejmujący informację o środkach jest uszkodzony lub
2)
informacja o środkach została przekazana z naruszeniem art. 85 ust. 1 ustawy, lub
3)
informacja o środkach zawiera błędy
- podmiot przekazujący za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego przekazuje ponownie
albo koryguje informację o środkach, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia wpływu
albo udostępnienia podmiotowi pośredniczącemu żądania ponownego jej przekazania albo
skorygowania.
2.
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane podmiotowi pośredniczącemu w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w formie informacji dostępnej na stronie internetowej, o której mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1, lub za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego, o którym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2.
3.
W przypadku udostępnienia żądania, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej,
system teleinformatyczny GIIF przesyła powiadomienie na adresy poczty elektronicznej
wskazane Generalnemu Inspektorowi przez podmiot pośredniczący. Za dzień udostępnienia
tego żądania uznaje się datę przesłania powiadomienia na adresy poczty elektronicznej.
§ 8.
Do korygowania i ponownego przekazywania informacji o środkach na podstawie § 6 i
§ 7 stosuje się przepisy § 3-5.
§ 9.
Do informacji o środkach przekazywanych za grudzień 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 10.
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży
Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej (Dz. U. poz. 814), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).