Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
Spis treści
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
wzór legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej „legitymacją”;
2)
tryb wydawania i wymiany legitymacji.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;
2)
Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3)
kontrolerze - rozumie się przez to upoważnionego przez Generalnego Inspektora pracownika
komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, przeprowadzającego
kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§ 3.
Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
1.
Generalny Inspektor na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art.
12 ust. 2 ustawy, wydaje kontrolerowi legitymację.
2.
Odbiór legitymacji kontroler potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 5.
1.
Utratę legitymacji kontroler niezwłocznie zgłasza Generalnemu Inspektorowi.
2.
Po wyjaśnieniu przyczyn utraty legitymacji Generalny Inspektor wydaje kontrolerowi
nową legitymację. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.
§ 6.
1.
Generalny Inspektor na wniosek kontrolera złożony za pośrednictwem dyrektora komórki
organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, może dokonać wymiany legitymacji.
2.
Wymiana legitymacji następuje po uprzednim dokonaniu przez kontrolera zwrotu dotychczasowej
legitymacji i podaniu przyczyn wymiany. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.
§ 7.
Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych legitymacji. W rejestrze odnotowuje
się informacje o utracie, zwrocie i wymianie legitymacji.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).