Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie listy państw równoważnych
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 9d ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się listę państw równoważnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw
równoważnych .
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391
i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1529.
Załącznik - Lista państw równoważnych
Związek Australijski
Federacyjna Republika Brazylii
Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Republika Indii
Republika Islandii
Japonia
Kanada
Republika Korei
Księstwo Liechtensteinu
Meksykańskie Stany Zjednoczone
Królestwo Norwegii
Republika Południowej Afryki
Republika Singapuru
Stany Zjednoczone Ameryki
Konfederacja Szwajcarska
Terytoria Stowarzyszone i Gminy Zamorskie Królestwa Niderlandów: Aruba, Curaçao, Sint
Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba
Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej: Guernsey, Jersey, Wyspa Man
Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej: Majotta, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska,
Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna