Ustawaz dnia 8 czerwca 2001 r.o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Treść ustawy
Art. 1.
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„
1)
w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu
stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także
imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto
numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod
kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana
jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,
”
;
2)
w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„
2)
imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu, na podstawie
którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji,
”
;
3)
w art. 33:
a)
w ust. 1 wyrazy „przekazywane są przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „mogą być przekazywane przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”,
b)
w ust. 2 wyrazy „przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”;
4)
skreśla się art. 48;
5)
art. 49 otrzymuje brzmienie:
„
Art. 49.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 3-6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
2)
art. 8 ust. 1:
a)
w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych, który wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 2002 r.,
b)
w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych transakcji wymienionych w art. 2 pkt
2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,
3)
art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie
z dniem 31 marca 2002 r.
”
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.