Treść orzeczenia
Sygn. akt VIII K 234/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dnia 1 czerwca 2011 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VIII Karny, w składzie:
Przewodniczący: SSR (del.) Danuta Grunwald
Ławnicy: Bożena Piotrowska, Henryk Skubiszewski
Protokolant: Ewelina Sobieraj
w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w WarszawieZbigniew Smoliński po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 01.12.2010 r., 02.12.2010 r., 07.01.2011 r., 12.01.2011 r., 20.01.2011 r., 21.01.2011 r., 24.01.2011 r., 01.02.2011 r., 03.02.2011 r., 07.02.2011 r., 09.02.2011 r., 03.03.2011 r., 04.03.2011 r., 09.03.2011 r., 11.03.2011 r., 17.03.2011 r., 07.04.2011 r., 08.04.2011 r., 27.04.2011 r., 20.05.2011 r. i 27.05.2011 r.
sprawy:
1. E. D. (1), syna A.i H.z.d. (...), urodzonego w dniu (...)w S.,
Oskarżonego o to, że
I. w okresie od lutego 1999r. do 25 kwietnia 2007r. w W.działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawieranej pomiędzy (...) E. D. (1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), której był wspólnikiem, reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, a każdym kolejnym klientem, do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych zobowiązanym wykonywać swoje obowiązki w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex nadużył udzielonych mu uprawnień i niedopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że przyjmując wpłaty od klientów i dokonując wypłat zaniechał stworzenia dla każdego z nich oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki oraz nie prowadząc ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i podając w nich nierzetelne i niekompletne dane, uniemożliwił ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, a także posiadając wiedzę o wysokości poniesionych wielomilionowych strat z tytułu tych transakcji sporządzał i podawał klientom nieprawdziwe raporty miesięczne wskazujące wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy na uzyskiwanie przez wszystkich klientów zysków w efekcie czego uniemożliwił ograniczenie poniesionych strat klientom poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu oraz doprowadził do dowolnego wypacania przez znaczną część osób nienależnych im zysków, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 237 231 985,86 złotych i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości:
L.P
Imię i Nazwisko
Wysokość szkody w PLN
A. M. (1)
55 900,00
A. M. (2)
246 100,00
A. R. (1)
2 223 400,00 (...) Sp. z o.o.
130 350,00 (...) Sp. z o.o.
347 600,00 (...) Sp. z o.o.
351 350,00
A. K. (1)
83 700,00
A. M. (3)
3 500,00
A. J. (1)
568 800,00
A. J. (2)
36 550,00
A. A. (2)
277 400,00
A. J. (3)
182 800,00
B. G. (1)
1 116 950,00
B. H. (1)
44 150,00
B. R. (1)
133 400,00
B. J.
88 000,00
B. Z. (1)
48 200,00
B. G. (2)
336 288,00
B. R. (2)
509 600,00
B. M. (1)
1 547 000,00
B. D. (1)
90 950,00
B. M. (2)
99 700,00
B. W. (2)
912 700,00
B. H. (2)
46 250,00 (...) Sp. z o.o.
495 500,00
B. A.
3 262 350,50
B. W. (2)
4 600,00
B. E.
78 200,00
B. R.
48 200,00
B. T.
282 900,00
B. A. (1)
998800
B. Z. (2)
13 400,00
B. B. (1)
141 000,00 (...) P.
185 200,00
B. E. (1)
87 720,16
B. T. (1)
518 400,00
B. M. (1)
919 350,00 (...) Sp. z o.o.
75 500,00
B. E. (2)
236 350,00
B. P. (2)
1 168 050,00
B. A. (2)
412 000,00
B. D. (2)
17 000,00
B. S. (1)
35 400,00
B. T. (2)
134 300,00
B. J. (1)
103 600,00
B. M. (3)
229 900,00
B. J. (2)
107 670,00
C. M. (1)
76 950,00
C. A.
330 950,00
C. A.
275 400,00
C. I.
167 100,00
C. A. (1)
177 000,00
C. M. (2)
375 775,00
C. A. (2)
841 693,37
C. J. (1)
116 350,00
C. S.
315 600,00
C. M.
371 350,00
C. T.
297 450,00
C. Z.
158 700,00
C. J. (2)
159 750,00
C. L.
84 700,00
C. A. (3)
488 900,00
C. K.
964 900,00
C. M. (3)
1 087 800,00
C. W.
832 720,00
C.- M. K.
264 400,00
C. J. (3)
37 000,00
C. J. (4)
2 905 032,46
C.-S. U.
111 602,13
C. A. (4)
621 500,00
C. M. (4)
1 198 600,00
C. C. (2)
74 600,00
C. M. (5)
5 806 250,00 (...) Sp. z o.o.
978 993,18
D. A. (1)
63 450,00 de V. A.
481 200,00
D. A. (2)
27 600,00
D. K. (1)
107 100,00
D. S.
183 600,00
D. W. (1)
5 200,00
D. W. (2)
95 700,00
D.-S. B. (1)
361 165,00
D. M. (1)
6 705 500,00
D. M. (1)
82 600,00
D. J. (1)
85 000,00 (...) A. S. (1)
46 700,00
L. N. (1)
651 000,00
D. A. (3)
186 400,00
D. R.
7 170,00
D. A. (4)
78 118,00
D. M. (2)
31 032,00
D. T. (1)
40 950,00
D. T. (2)
665 500,00
D. B. (1)
150 870,00
D. P.
1 602 600,00
D. I. S.
58 500,00
D. G.
96 800,00
D. M. (3)
32 530,00
E. M. (1)
900 000,00
E. E.
117 300,00
F. B.
127 800,00
F. D.
326 370,00
F. T.
130 200,00
F. G.
200 000,00
F. I.
537 300,00
F. F. (1)
150 000,00
F.-K. B. (1)
109 400,00
F. R.
63 100,00
F. S.
313 200,00
Fundacja (...)
100 100,00
F. A.
46 100,00
G. D.
1 588 350,00
G. M. (2)
63 110,97
G. J.
328 400,00
G. T.
80 763,00
G. R. (1)
29 850,00
G. A. (1)
129 900,00
G. K. (1)
365 800,00
G. K. (2)
278 200,00
G. A. (2)
45 500,00
G. R.
280 100,00
G. J. (1)
175 515,69
G. M. (3)
154 300,00
G. J.
157 279,90
G.-W. E.
185 600,00
G. W. (1)
5 104 150,00
G. K. (3)
192 400,00
G. J. (2)
170 400,00
G. M. (4)
39 900,00
G. R. (2)
37 200,00
G. D. (1)
256 900,00
G. P. (1)
11 130,00
G. M. (5)
998 800,00
G. A. (3)
151 900,00
G. A. (4)
31 400,00
G. D. (2)
37 700,00
G. S.
744 100,00
G. A. (5)
422 200,00
G. W. (2)
377 100,00
H. D.
1 006 200,00
H. N. J..
2 611 900,00
H. A. (1)
66 550,00
H. B.
48 150,00
H. P.
51 200,00
H. G.
97 600,00
H.-K. M. (1)
126 800,00
H. T.
229 700,00
H. A. (2)
100 000,00
I. H.
84 600,00
Instytut (...) Sp. z o.o.
130 500,00
I.-Ł. M.
77 000,00
J. M. (2)
294 300,00
J. J. (3)
49 700,00
J. M. (3)
192 800,00
J. W. (1)
332 200,00
J. J. (4)
69 800,00
J. K. (1)
38 320,00
J. M. (4)
567 150,00
J. Z.
941 300,00
J. B. (1)
417 800,00
J. A. (1)
147 900,00
J. W. (2)
1 404 100,00
J. J. (5)
127 500,00
J. I.
219 700,00
J. E. (1)
689 300,00
J. B. (2)
845 225,00
J. M. (5)
11 900,00
J. J. (6)
409 700,00
J. J. (7)
90 400,00
J. L. (1) R.
46 700,00
J. G.
438 350,00
J. M. (6)
1 119 350,00
J. K. (2)
90 400,00
J. M. (7)
87 250,00 (...) M. J. (1)
601 800,00
J. R.
135 250,00
J. E. (2)
163 700,00
J. A. (2)
1 782 100,00
K.-K. K. (1)
140 200,00
K. M. (2)
365 000,00
K. M. (3)
40 450,00
K. M. (4)
145 600,00
K. A. (1)
193 800,00
K. W. (1)
175 100,00
K. Z.
99 800,00
Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)
103 774,00
K. A. (2)
299 100,00
K. R. (1)
106 250,00
K. T.
42 000,00
K. Z.
142 000,00
K. E. (1)
742 000,00
K. I. (1)
77 200,00
K. R. (2)
395 000,00
K. A. (3)
40 500,00
K. A. (5)
382 300,00
K. J. (1)
804 400,00
K. R. (3)
149 100,00
K. K. (2)
97 000,00
K. B. (2)
275 200,00
K. J. (2)
44 900,00
K. K. (3)
1 904 600,00
K. J. (3)
17 850,00
K. M. (5)
37 250,00
K. K. (4)
274 000,00
K. R. (4)
53 020,00
K. W. (2)
271 700,00
K. A. (5)
1 058 250,00
K. G.
544 100,00
K. C.
115 182,85
K. H.
67 200,00
K. A. (6)
300 700,00 (...) Sp. z o.o.
963 400,00
K. S. (1)
815 500,00
K. M. (6)
66 900,00
K. L. (1)
61 400,00
K. P. (1)
56 200,00
K.-K. J. (4)
104 500,00
K. B. (3) i T.
57 800,00
K. J. (5)
1 499 100,00
K.-D. R.
140 190,00
K. W.
391 600,00
K. E. (1)
97 900,00
K. S. (2)
104 100,00
K. E. (2)
106 100,00
K. E. (3)
139 100,00
K. W. (3)
295 650,00
K. K. (6)
376 900,00
K. J. (6)
177 800,00
K.-B. D.
242 589,56
K. M. (7)
124 000,00
K. D. (1)
94 300,00
K. P. (2)
231 800,00
K. A. (7)
205 700,00
K. M. (8)
43 400,00
K. J.
146 850,00
K. P. W. (1)
88 558,00
K. E. (4)
73 025,00
K. P. (3)
444 450,00
K. L. (2)
839 800,00
K. B. (4)
190 938,16
K. L.
247 000,00
K. J. (7)
33 450,00
K. J. (8)
179 100,00
K. B.
197 000,00
K. D. (2)
33 820,00
K. R. (5)
74 830,00
K. A. (8)
190 700,00
K. K. (8)
207 100,00
K. K. (9)
455 600,00
K. B. (5)
99 100,00
L. D.
91 400,00
L. H. (1)
200 000,00
L. L. (1)
133 800,00
L. G.
129 050,00
L. K.
305 200,00
L. B.
77 000,00
L. H. (2)
147 600,00
L. A. K. (2)
193 100,00
L. – U. S.
149 000,00
L. K. (1)
51 400,00
L. R. (1)
99 700,00
L. J.
1 844 800,00
L. W.
354 550,00
L. M. (1)
253 350,00
L. M. (2)
187 800,00
L. T. (1)
460 400,00
L. K.
67 250,00
L. U. (1)
35 600,00
L. H. (3)
62 300,00
L. R.
1 583 150,00
L. I.
107 600,00 (...) Sp. z o.o.
4 000 000,00
Ł. R.
1 111 477,00
Ł. K. (1)
494 900,00
Ł. W.
214 250,00
Ł. R. (1)
77 049,00
Ł. T.
4 434 210,00
Ł. J.
264 100,00
Ł. S. (1)
53 150,00
Ł. E.
4 300,00
Ł. A.
93 150,00
Ł. H. (2)
3 900,00
Ł. B.
231 400,00
Ł. K. (2)
161 550,00
Ł. J.
98 650,00
Ł. S. (2)
238 000,00
M. A. (1)
988 600,00
M. R.
29 800,00
M. W.
165 700,00
M. W. (1)
59 200,00
M. J. (2)
117 600,00
M. C.
93 250,00
M. R.
141 300,00
M. K. (1)
1 586 150,00
M. A. (2)
8 461 900,00
M. B. (1)
186 800,00
M. A. (3)
39 700,00
M. A. (4)
155 300,00
M. J. (3)
136 250,00
M. S. (1)
253 150,00
M. M. (2)
632 200,00
M. K. (2)
86 370,00
M. J. (4)
313 800,00
M. M. (3)
64 400,00
M. M. (4)
287 000,00
M. M. (5)
586 600,00
M. T.
1 984 896,50
M. W. (2)
403 600,00
M. L.
210 950,00
M. P. (1)
255 900,00
M. B. (2)
23 000,00
M. Z. (1)
314 900,00
M. F.
1 878 700,00
M. A. (5)
44 700,00
M. A. (6)
1 191 900,00
M. M. (2)
142 500,00
M. W.
106 300,00
M. M. (7)
215 900,00
M. K. (3)
994 600,00
M. M. (8)
72 158,00
N. E.
42 600,00
N. M. (1)
199 700,00
N. B.
93 100,00
N. M. (2)
42 400,00
N. H.
321 700,00
N. J. (1)
93 000,00
N. P.
68 500,00
N. R.
184 100,00 (...) Sp. z o.o.
288 793,15
N. J. (2)
2 672 100,00
O. S. (1)
183 300,00
O. S. (2)
1 848 400,00
O. U.
118 500,00
O. M. (1)
426 500,00
O. A.
654 100,00
O. P. (1)
398 500,00
O. R.
777 600,00
O. E.
180 100,00
O. P. (2)
509 600,00
O. W.
1 376 400,00
O. G.
47 050,00
O. H.
61 600,00
O. B.
17 100,00
O. J.
102 150,00
O. M. (2) i L.
19 200,00
O. M. (3)
82 650,00
O. C.
41 450,00
O. M.
191 800,00
O. M.
237 000,00
O. R.
115 000,00
O. R.
96 200,00
O. M.
1 423 700,00
O. L.
146 500,00
O. T.
99 700,00
P. T. (1)
591 592,00
P. A. (1)
163 700,00
P.-W. A.
91 900,00
P. G. (1)
19 450,00
P. S. S. (1)
199 400,00
P. G. (2)
65 400,00
P.-S. A. (1)
189 800,00
P.-M. K. (4)
704 300,00
P. M. (1)
3 967 900,00
P. D.
424 800,00
P. T. (2)
89 900,00
P. M. (2)
160 100,00
P. W. (2)
554 850,00
P.-D. M. (4)
164 300,00
P. P. (5)
319 800,00
P. A. (2)
4 141 152,35
P. K. (1)
9 900,00
P. A. (3)
211 670,00 (...) S.A.
843 500,00 (...) Sp. z o.o.
1 476 800,00
P. H.
132 200,00
P. E.
12 500,00
P. J. (1)
301 200,00
P. J. (2)
99 400,00
P. K. (2)
102 700,00
P. A. (4)
107 000,00 (...) Sp. z o.o.
969 700,00
P. J. (3)
254 051,50
P. A. (5)
135 100,00
P. P. (6)
156 600,00
P. W. (3)
280 200,00
P. R.
1 855 440,00
P. A. (6)
1 091 200,00
P. M. (3)
993 450,00
P. G. (3)
38 200,00
P. S. (1)
342 500,00
P.-K. J. (9)
1 651 963,90
P.-T. Z. (1)
38 200,00
R. S. (1)
201 500,00
R. W. (1)
127 350,00
R. A. (1)
64 300,00
R.-W. J. (1)
31 850,00
R. (...) I.
349 700,00
R. K. (1)
32 450,00
R. H.
52 300,00
R. K. (2)
97 000,00
R. M. (1)
51 963,69
R. R. (6)
26 350,00
R. K. (3)
148 200,00
R. T. (1)
130 700,00
R. J. (1)
205 750,00 (...) Sp. z o.o.
1 000 000,00
R. A. (2)
2 556 600,00
R. W. (2)
441 722,61
R. J. (2)
49 100,00
R. W. (3)
112 350,00
R. A. (3)
378 450,00
R. M. (2)
98 450,00
R. K. (4)
489 800,00
R. S. (2)
63 680,00
R. T. (2)
150 500,00
R. B. (1)
81 200,00
R. D.
82 800,00
S. T. (1)
7 200,00
S. E. (2)
63 900,00
S. J. (1)
99 700,00
S. O. (1)
29 500,00
S. P. (1)
29 500,00
S.-W. A. (1)
82 500,00
S. W. (1)
1 513 900,00
S. M. (1)
106 700,00
S. W. (2)
133 400,00
S. B.
442 200,00
S. D. (1)
35 600,00
S. A. (2)
2 238 400,00
S. R. (1)
11 300,00
S. A. (3)
33 516,18
S. M. (2)
234 100,00
S. D. (2)
51 900,00
S. J. (2)
946 600,00
S. W. (3)
858 400,00
S. M. (3)
139 950,00
S. A. (4)
100 000,00
S. R. (2)
160 977,40
S. Z. (1)
38 400,00
S. S. (2)
196 100,00
S. A. (5)
146 300,00
S. S. (3)
270 400,00
S. J. (3)
248 200,00
S. J. (4)
1 009 210,00
S.-W. D.
104 600,00
S. I. (1)
163 950,00
S. M. (4)
68 500,00
S. J. (5)
60 550,00
S. T. (2)
93 500,00
S. A. (6)
995 500,00
S. S. (5)
87 600,00
S. T. (3)
831 775,96
S. M. (5)
37 100,00
S. I. (2)
280 350,00
S. B. (2)
957 600,00
S. M. (6)
274 200,00
S. D. (3)
585 500,00
S. M. (7)
191 900,00
S. M. (8)
248 500,00
S. Z. (2)
923 650,00
S. M. (9) i M.
94 255,17
S. J. (6)
134 000,00
S.-K. A. (9)
112 900,00
S. H. (1)
35 350,00
S. O. (2)
60 100,00
S. J. (7)
5 300,00
S. M. (10)
873 700,00
S. J.
88 750,00
S. W.
118 550,00
S. L.
182 350,00
S. D. (4)
240 000,00
S. W. (4)
151 850,00
S. A. (7)
4 573 950,00
S. M. (11)
1 052 200,00
S. E. (3)
1 843 450,00
S. W. (5)
1 340 850,00
S. M. (12)
13 680,00
S. P. (2)
325 850,00
Ś. W.
159 150,00
Ś. D.
99 700,00
Ś. E.
176 950,00
Ś. S.
1 240 304,00
Ś.-Ł. L.
204 637,56
Ś. A. (1)
257 296,00
Ś. A. (2)
187 200,00
Ś. P.
57 250,00
T. B.
398 000,00
T. M. (1)
169 900,00
T. Z. (2)
499 400,00
T. S.
16 000,00
T. Z. (3)
45 300,00
T. J. (1)
111 700,00
T. Z. (4)
205 700,00
T. M. (2)
1 803 200,00
T. Z.
98 200,00
T. K.
53 700,00
T. T. (2)
764 000,00
T. D. (1)
270 950,00
T. L.
138 240,00
T. A. (1)
10 750,00
T. L.
199 400,00
U. R.
160 900,00
U. M. (1)
995 500,00
U. P.
66 200,00
U. M. (2)
254 600,00 (...) Sp. z o.o.
1 856 850,00
W. W. (1)
185 696,50
W. J. (2)
175 537,20 (...) S.A.
446 000,00
W. A. (2)
49 100,00
W.-T. A. (2)
413 100,00
W. G. (1)
295 940,00
W.-P. D.
90 400,00
W. M. (1)
250 900,00
W. J. (3)
80 088,00
W. J. (4)
123 250,00
W. E. (1)
59 700,00
W. P. (1)
537 941,57
W. J.
178 100,00
W. M. (2)
22 800,00
W. Z. (1)
361 740,20
W. M. (3)
946 100,00
W. M. (4)
98 200,00
W. Z. (2)
228 500,00
W. Z. (3)
174 400,00
W. S. (1)
188 150,00
W. J. (5)
125 850,00
W. M. (5)
165 500,00
W. J. (6)
33 500,00
W. E. (2)
140 600,00
W. S. (2)
133 500,00
W. K.
169 600,00
W. E. (3)
1 995 200,00
Z. S. (2)
719 617,07
Z. T.
193 000,00
Z. A. (1)
45 950,00
Z. D. (1)
95 900,00
Z. A. (2)
1 294 900,00
Z.-P. B. (1)
65 250,00
Z. R.
684 100,00
Z. J. (1)
40 900,00
Z. P. (1)
96 300,00
Z. W.
41 471,42
Z. M. (1)
408 400,00
Z. D. (2)
267 500,00
Z. A. (3)
93 850,00
Z. I.
105 900,00
Z. A.
129 850,00
Z. R.
70 150,00
Z. H.
398 900,00
Z. P. (2)
195 700,00
Z. B. (1)
128 200,00
Z. A. (4)
46 400,00
Z. A.
997 900,00
Z. M. (2)
296 700,00
Z. J. (2)
7 000,00
Z. M. (3)
857 400,00
Z. M.
12 150,00
Z. M.
78 200,00
Ż. K. (1)
174 700,00
Ż. N.
137 200,00
Ż. A.
200 000,00
Ż. B.
238 750,00
Ż. A.
96 400,00
Ż. J.
144 500,00
Ż. D.
35 400,00 tj. o czyn z art. 296§ 1, 2 i 3 kk w zw. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zw. z art. 11§2kk
II. w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007 roku w W.działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (3)a w okresie do 30 września 2006r. z M. S. (2)prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w ten sposób, iż będąc wspólnikiem (...) E. D. (1)i Spółka Sp. jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), zawierał poza rynkiem zorganizowanym umowy, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SA, przy czym środki pieniężne wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, które na mocy umów zawartych ze spółką (...)E. D.i Spółka Sp. jawna powierzyły temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio do kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych przez co wykonywał czynności zastrzeżone dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako fundusz inwestycyjny tj. o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk
III. w okresie od lipca 2006r. do kwietnia 2007r. w W.działając czynem ciągłym podrobił dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy oraz zmian do przedmiotowych gwarancji wystawianych przez (...) Bank SAna zlecenie (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna zobowiązujących (...) Bank SAdo zapłacenia na rzecz klientów Spółki (...)wskazanych w tych dokumentach kwot w przypadku nienależytego wykonania umowy tj. powstania straty na ich rachunku przekraczającej 5% w skali miesiąca od kwoty depozytu lub nie wypłacenia im kwoty depozytu albo kwoty rozliczeniowej zgodnie z art. 5 pkt 1 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego i tak:
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. C. z dnia 31.01.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na J. C.z dnia 9.08.2006r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. W. (3) z dnia 4.04.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. Z. (2) z dnia 28.08.2006r.
⚫
Zmianę NR 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B. i J. M. (8) z dnia 31.07.2006r.
⚫
Zmianę NR 7 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B.i J. M. (8)z dnia 31.01.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. V. z dnia 3.04.2007r.
⚫
Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S. (1)z dnia 28..08.2006r.
⚫
Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S. (1)z dnia 28.02.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na I. F.z dnia 3.08.2006r.
⚫
Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K. (4)z dnia 20.02.2007r.
⚫
Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K. (4)z dnia 31.07.2006r.
⚫
Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. M. (9)z dnia 1.11.2006r.
⚫
Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...)wystawioną na A. O.z dnia 7.02.2007r.
⚫
Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na K. J. (10)z dnia 28.09.2006r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. O. (1) z dnia 12.03.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na W. G. (2) z dnia 30.03.2007r.
⚫
Zmianę nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na W. G. (2)z dnia 28.09.2006r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (1) z dnia 23.03.2007r.
⚫
Zmianę nr 2 do Gwarancji nr (...) wystawioną na E. R.z dnia 20.02.2007r.
⚫
Zmianę nr 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na E. R.z dnia 31.07.2006r.
⚫
Zmianę nr 4 do Gwarancji nr (...) wystawioną na D. J. (2)z dnia 27.10.2006r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (2) z dnia 31.01.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (2) z dnia 9.08.2006r.
⚫
Zmianę nr 3 do Gwarancji nr (...) (...)wystawioną na E.i B. K. (1)z dnia 1.11.2006r.
⚫
Zmianę nr 3 do Gwarancji nr (...) wystawioną na W. R.z dnia 1.11.2006r.
⚫
Zmianę nr 3 do gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. S. (2) z dnia 31.01.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy (...) wystawioną A. P. (3) z dnia 11.12.2006r.
⚫
Zmianę nr 3 do Gwarancji NR (...) wystawioną na W. J. (7)z dnia 30.08.2006r.
⚫
Zmianę nr 4 do Gwarancji NR (...) wystawioną na W. J. (7)z dnia 12.02.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. J. (5) z dnia 5.04.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na G. B. (1) z dnia 12.02.2007r.
⚫
Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na R. P.z dnia 3.08.2006r
⚫
Zmianę NR 1 do Gwarancji NR (...) wystawioną na R. P.z dnia 31.01.2007r.
tj. o przestępstwo z art. 310§1kk w zw. z art. 12kk
IV. w okresie od 1 stycznia 2004r. do 28 lutego 2007r. w W.działając ze góry powziętym zamiarem będąc wspólnikiem (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, będąc uprawnionym do wystawiania dokumentów w jej imieniu poświadczał nieprawdę w przekazywanych ww. w punkcie I klientom tej spółki i Urzędom Skarbowym rocznych PIT- ach 8 C tj. informacjach o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za lata 2004- 2006, wskazując niezgodne z rzeczywistymi wynikami transakcji forex, przychody klientów tej spółki z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających tj. o czyn z art. 271 kk w zw. z art. 12kk
V. w okresie od 1 lutego 2007r. do 12 marca 2007r. w W.działając czynem ciągłym podrobił dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy wystawianych przez (...) Bank SAna zlecenie (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna zobowiązujących (...) Bank SAdo zapłacenia na rzecz klientów Spółki (...)wskazanych w tych dokumentach kwot w przypadku nienależytego wykonania umowy tj. powstania straty na ich rachunku przekraczającej 5% w skali miesiąca od kwoty depozytu lub nie wypłacenia im kwoty depozytu albo kwoty rozliczeniowej zgodnie z art. 5 pkt 1 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego i tak:
⚫
Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 12.02. 2007 na rzecz E. W.
⚫
Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 12.03.2007 na rzecz M. G. (1)
⚫
Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 01.02.2007 na rzecz B. S. (2)
⚫
Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz J. L. (2) w dniu 01.02.2007r.
⚫
Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz W. S. (3) w dniu 12.02.2007r.
⚫
Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz K. M. (9) w dniu 12.02.2007r.
tj. o przestępstwo z art. 310 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
VI. w okresie od 30 stycznia 2007 do dnia 25 kwietnia 2007 w W.przy ul. (...)będąc wspólnikiem Spółki Jawnej (...) E. D.i Spółka przywłaszczył powierzone mu pieniądze w wysokości 100 000 USD na szkodę A. M. (4), w ten sposób, że przyjął od klienta spółki (...)w dniu 30 stycznia 2007 r. kwotę 100 000 dolarów amerykańskich celem wpłaty ich na konto prowadzonej spółki na rachunek tego klienta i zawierania oraz wykonywania umów w zakresie transakcji forex na warunkach ustalonych w umowie z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczenie usług pośrednictwa finansowego, jednakże nie dokonał wskazanej wpłaty i nie zwrócił A. M. (4)należących do niego środków, tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk
2. A. K. (3) – syna J. i K., urodzonego (...) w K.
Oskarżonego o to, że
I. w okresie od lutego 1999r. do 25 kwietnia 2007r. w W.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D. (1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forem, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw zaniechał podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to wyłącznej gestii E. D. (1), co doprowadziło do zaniechania stworzenia dla każdego z klientów oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki umożliwiającego ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub poniesionej straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, odstąpienia od prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak też informowania klientów o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu konta ich oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu, w następstwie czego dokonywane były wypłaty klientom, którzy działając w przeświadczeniu, iż osiągnęli zyski wycofywali nienależne im środki, co z kolei doprowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało ograniczenie im poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu i w ten sposób wyrządził niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości im zysków, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 237 231 985,86 złotych i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości:
L.P
Imię i Nazwisko
Wysokość szkody w PLN
A. M. (1)
55 900,00
A. M. (2)
246 100,00
A. R. (1)
2 223 400,00 (...) Sp. z o.o.
130 350,00 (...) Sp. z o.o.
347 600,00 (...) Sp. z o.o.
351 350,00
A. K. (1)
83 700,00
A. M. (3)
3 500,00
A. J. (1)
568 800,00
A. J. (2)
36 550,00
A. A. (2)
277 400,00
A. J. (3)
182 800,00
B. G. (1)
1 116 950,00
B. H. (1)
44 150,00
B. R. (1)
133 400,00
B. J.
88 000,00
B. Z. (1)
48 200,00
B. G. (2)
336 288,00
B. R. (2)
509 600,00
B. M. (1)
1 547 000,00
B. D. (1)
90 950,00
B. M. (2)
99 700,00
B. W. (2)
912 700,00
B. H. (2)
46 250,00 (...) Sp. z o.o.
495 500,00
B. A.
3 262 350,50
B. W. (2)
4 600,00
B. E.
78 200,00
B. R.
48 200,00
B. T.
282 900,00
B. A. (1)
998800
B. Z. (2)
13 400,00
B. B. (1)
141 000,00 (...) P.
185 200,00
B. E. (1)
87 720,16
B. T. (1)
518 400,00
B. M. (1)
919 350,00 (...) Sp. z o.o.
75 500,00
B. E. (2)
236 350,00
B. P. (2)
1 168 050,00
B. A. (2)
412 000,00
B. D. (2)
17 000,00
B. S. (1)
35 400,00
B. T. (2)
134 300,00
B. J. (1)
103 600,00
B. M. (3)
229 900,00
B. J. (2)
107 670,00
C. M. (1)
76 950,00
C. A.
330 950,00
C. A.
275 400,00
C. I.
167 100,00
C. A. (1)
177 000,00
C. M. (2)
375 775,00
C. A. (2)
841 693,37
C. J. (1)
116 350,00
C. S.
315 600,00
C. M.
371 350,00
C. T.
297 450,00
C. Z.
158 700,00
C. J. (2)
159 750,00
C. L.
84 700,00
C. A. (3)
488 900,00
C. K.
964 900,00
C. M. (3)
1 087 800,00
C. W.
832 720,00
C.- M. K.
264 400,00
C. J. (3)
37 000,00
C. J. (4)
2 905 032,46
C.-S. U.
111 602,13
C. A. (4)
621 500,00
C. M. (4)
1 198 600,00
C. C. (2)
74 600,00
C. M. (5)
5 806 250,00 (...) Sp. z o.o.
978 993,18
D. A. (1)
63 450,00 de V. A.
481 200,00
D. A. (2)
27 600,00
D. K. (1)
107 100,00
D. S.
183 600,00
D. W. (1)
5 200,00
D. W. (2)
95 700,00
D.-S. B. (1)
361 165,00
D. M. (1)
6 705 500,00
D. M. (1)
82 600,00
D. J. (1)
85 000,00 (...) A. S. (1)
46 700,00
L. N. (2)
651 000,00
D. A. (3)
186 400,00
D. R.
7 170,00
D. A. (4)
78 118,00
D. M. (2)
31 032,00
D. T. (1)
40 950,00
D. T. (2)
665 500,00
D. B. (1)
150 870,00
D. P.
1 602 600,00
D. I. S.
58 500,00
D. G.
96 800,00
D. M. (3)
32 530,00
E. M. (1)
900 000,00
E. E.
117 300,00
F. B.
127 800,00
F. D.
326 370,00
F. T.
130 200,00
F. G.
200 000,00
F. I.
537 300,00
F. F. (1)
150 000,00
F.-K. B. (1)
109 400,00
F. R.
63 100,00
F. S.
313 200,00
Fundacja (...)
100 100,00
F. A.
46 100,00
G. D.
1 588 350,00
G. M. (2)
63 110,97
G. J.
328 400,00
G. T.
80 763,00
G. R. (1)
29 850,00
G. A. (1)
129 900,00
G. K. (1)
365 800,00
G. K. (2)
278 200,00
G. A. (2)
45 500,00
G. R.
280 100,00
G. J. (1)
175 515,69
G. M. (3)
154 300,00
G. J.
157 279,90
G.-W. E.
185 600,00
G. W. (1)
5 104 150,00
G. K. (3)
192 400,00
G. J. (2)
170 400,00
G. M. (4)
39 900,00
G. R. (2)
37 200,00
G. D. (1)
256 900,00
G. P. (1)
11 130,00
G. M. (5)
998 800,00
G. A. (3)
151 900,00
G. A. (4)
31 400,00
G. D. (2)
37 700,00
G. S.
744 100,00
G. A. (5)
422 200,00
G. W. (2)
377 100,00
H. D.
1 006 200,00
H. N. J..
2 611 900,00
H. A. (1)
66 550,00
H. B.
48 150,00
H. P.
51 200,00
H. G.
97 600,00
H.-K. M. (1)
126 800,00
H. T.
229 700,00
H. A. (2)
100 000,00
I. H.
84 600,00
Instytut (...) Sp. z o.o.
130 500,00
I.-Ł. M.
77 000,00
J. M. (2)
294 300,00
J. J. (3)
49 700,00
J. M. (3)
192 800,00
J. W. (1)
332 200,00
J. J. (4)
69 800,00
J. K. (1)
38 320,00
J. M. (4)
567 150,00
J. Z.
941 300,00
J. B. (1)
417 800,00
J. A. (1)
147 900,00
J. W. (2)
1 404 100,00
J. J. (5)
127 500,00
J. I.
219 700,00
J. E. (1)
689 300,00
J. B. (2)
845 225,00
J. M. (5)
11 900,00
J. J. (6)
409 700,00
J. J. (7)
90 400,00
J. L. (1) R.
46 700,00
J. G.
438 350,00
J. M. (6)
1 119 350,00
J. K. (2)
90 400,00
J. M. (7)
87 250,00 (...) M. J. (1)
601 800,00
J. R.
135 250,00
J. E. (2)
163 700,00
J. A. (2)
1 782 100,00
K.-K. K. (1)
140 200,00
K. M. (2)
365 000,00
K. M. (3)
40 450,00
K. M. (4)
145 600,00
K. A. (1)
193 800,00
K. W. (1)
175 100,00
K. Z.
99 800,00
Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)
103 774,00
K. A. (2)
299 100,00
K. R. (1)
106 250,00
K. T.
42 000,00
K. Z.
142 000,00
K. E. (1)
742 000,00
K. I. (1)
77 200,00
K. R. (2)
395 000,00
K. A. (3)
40 500,00
K. A. (5)
382 300,00
K. J. (1)
804 400,00
K. R. (3)
149 100,00
K. K. (2)
97 000,00
K. B. (2)
275 200,00
K. J. (2)
44 900,00
K. K. (3)
1 904 600,00
K. J. (3)
17 850,00
K. M. (5)
37 250,00
K. K. (4)
274 000,00
K. R. (4)
53 020,00
K. W. (2)
271 700,00
K. A. (5)
1 058 250,00
K. G.
544 100,00
K. C.
115 182,85
K. H.
67 200,00
K. A. (6)
300 700,00 (...) Sp. z o.o.
963 400,00
K. S. (1)
815 500,00
K. M. (6)
66 900,00
K. L. (1)
61 400,00
K. P. (1)
56 200,00
K.-K. J. (4)
104 500,00
K. B. (3) i T.
57 800,00
K. J. (5)
1 499 100,00
K.-D. R.
140 190,00
K. W.
391 600,00
K. E. (1)
97 900,00
K. S. (2)
104 100,00
K. E. (2)
106 100,00
K. E. (3)
139 100,00
K. W. (3)
295 650,00
K. K. (6)
376 900,00
K. J. (6)
177 800,00
K.-B. D.
242 589,56
K. M. (7)
124 000,00
K. D. (1)
94 300,00
K. P. (2)
231 800,00
K. A. (7)
205 700,00
K. M. (8)
43 400,00
K. J.
146 850,00
K. P. W. (1)
88 558,00
K. E. (4)
73 025,00
K. P. (3)
444 450,00
K. L. (2)
839 800,00
K. B. (4)
190 938,16
K. L.
247 000,00
K. J. (7)
33 450,00
K. J. (8)
179 100,00
K. B.
197 000,00
K. D. (2)
33 820,00
K. R. (5)
74 830,00
K. A. (8)
190 700,00
K. K. (8)
207 100,00
K. K. (9)
455 600,00
K. B. (5)
99 100,00
L. D.
91 400,00
L. H. (1)
200 000,00
L. L. (1)
133 800,00
L. G.
129 050,00
L. K.
305 200,00
L. B.
77 000,00
L. H. (2)
147 600,00
L. A. K. (2)
193 100,00
L. - U. S.
149 000,00
L. K. (1)
51 400,00
L. R. (1)
99 700,00
L. J.
1 844 800,00
L. W.
354 550,00
L. M. (1)
253 350,00
L. M. (2)
187 800,00
L. T. (1)
460 400,00
L. K.
67 250,00
L. U. (1)
35 600,00
L. H. (3)
62 300,00
L. R.
1 583 150,00
L. I.
107 600,00 (...) Sp. z o.o.
4 000 000,00
Ł. R.
1 111 477,00
Ł. K. (1)
494 900,00
Ł. W.
214 250,00
Ł. R. (1)
77 049,00
Ł. T.
4 434 210,00
Ł. J.
264 100,00
Ł. S. (1)
53 150,00
Ł. E.
4 300,00
Ł. A.
93 150,00
Ł. H. (2)
3 900,00
Ł. B.
231 400,00
Ł. K. (2)
161 550,00
Ł. J.
98 650,00
Ł. S. (2)
238 000,00
M. A. (1)
988 600,00
M. R.
29 800,00
M. W.
165 700,00
M. W. (1)
59 200,00
M. J. (2)
117 600,00
M. C.
93 250,00
M. R.
141 300,00
M. K. (1)
1 586 150,00
M. A. (2)
8 461 900,00
M. B. (1)
186 800,00
M. A. (3)
39 700,00
M. A. (4)
155 300,00
M. J. (3)
136 250,00
M. S. (1)
253 150,00
M. M. (2)
632 200,00
M. K. (2)
86 370,00
M. J. (4)
313 800,00
M. M. (3)
64 400,00
M. M. (4)
287 000,00
M. M. (5)
586 600,00
M. T.
1 984 896,50
M. W. (2)
403 600,00
M. L.
210 950,00
M. P. (1)
255 900,00
M. B. (2)
23 000,00
M. Z. (1)
314 900,00
M. F.
1 878 700,00
M. A. (5)
44 700,00
M. A. (6)
1 191 900,00
M. M. (2)
142 500,00
M. W.
106 300,00
M. M. (7)
215 900,00
M. K. (3)
994 600,00
M. M. (8)
72 158,00
N. E.
42 600,00
N. M. (1)
199 700,00
N. B.
93 100,00
N. M. (2)
42 400,00
N. H.
321 700,00
N. J. (1)
93 000,00
N. P.
68 500,00
N. R.
184 100,00 (...) Sp. z o.o.
288 793,15
N. J. (2)
2 672 100,00
O. S. (1)
183 300,00
O. S. (2)
1 848 400,00
O. U.
118 500,00
O. M. (1)
426 500,00
O. A.
654 100,00
O. P. (1)
398 500,00
O. R.
777 600,00
O. E.
180 100,00
O. P. (2)
509 600,00
O. W.
1 376 400,00
O. G.
47 050,00
O. H.
61 600,00
O. B.
17 100,00
O. J.
102 150,00
O. M. (2) i L.
19 200,00
O. M. (3)
82 650,00
O. C.
41 450,00
O. M.
191 800,00
O. M.
237 000,00
O. R.
115 000,00
O. R.
96 200,00
O. M.
1 423 700,00
O. L.
146 500,00
O. T.
99 700,00
P. T. (1)
591 592,00
P. A. (1)
163 700,00
P.-W. A.
91 900,00
P. G. (1)
19 450,00
P. S. S. (1)
199 400,00
P. G. (2)
65 400,00
P.-S. A. (1)
189 800,00
P.-M. K. (4)
704 300,00
P. M. (1)
3 967 900,00
P. D.
424 800,00
P. T. (2)
89 900,00
P. M. (2)
160 100,00
P. W. (2)
554 850,00
P.-D. M. (4)
164 300,00
P. P. (5)
319 800,00
P. A. (2)
4 141 152,35
P. K. (1)
9 900,00
P. A. (3)
211 670,00 (...) S.A.
843 500,00 (...) Sp. z o.o.
1 476 800,00
P. H.
132 200,00
P. E.
12 500,00
P. J. (1)
301 200,00
P. J. (2)
99 400,00
P. K. (2)
102 700,00
P. A. (4)
107 000,00 (...) Sp. z o.o.
969 700,00
P. J. (3)
254 051,50
P. A. (5)
135 100,00
P. P. (6)
156 600,00
P. W. (3)
280 200,00
P. R.
1 855 440,00
P. A. (6)
1 091 200,00
P. M. (3)
993 450,00
P. G. (3)
38 200,00
P. S. (1)
342 500,00
P.-K. J. (9)
1 651 963,90
P.-T. Z. (1)
38 200,00
R. S. (1)
201 500,00
R. W. (1)
127 350,00
R. A. (1)
64 300,00
R.-W. J. (1)
31 850,00
R. (...) I.
349 700,00
R. K. (1)
32 450,00
R. H.
52 300,00
R. K. (2)
97 000,00
R. M. (1)
51 963,69
R. R. (6)
26 350,00
R. K. (3)
148 200,00
R. T. (1)
130 700,00
R. J. (1)
205 750,00 (...) Sp. z o.o.
1 000 000,00
R. A. (2)
2 556 600,00
R. W. (2)
441 722,61
R. J. (2)
49 100,00
R. W. (3)
112 350,00
R. A. (3)
378 450,00
R. M. (2)
98 450,00
R. K. (4)
489 800,00
R. S. (2)
63 680,00
R. T. (2)
150 500,00
R. B. (1)
81 200,00
R. D.
82 800,00
S. T. (1)
7 200,00
S. E. (2)
63 900,00
S. J. (1)
99 700,00
S. O. (1)
29 500,00
S. P. (1)
29 500,00
S.-W. A. (1)
82 500,00
S. W. (1)
1 513 900,00
S. M. (1)
106 700,00
S. W. (2)
133 400,00
S. B.
442 200,00
S. D. (1)
35 600,00
S. A. (2)
2 238 400,00
S. R. (1)
11 300,00
S. A. (3)
33 516,18
S. M. (2)
234 100,00
S. D. (2)
51 900,00
S. J. (2)
946 600,00
S. W. (3)
858 400,00
S. M. (3)
139 950,00
S. A. (4)
100 000,00
S. R. (2)
160 977,40
S. Z. (1)
38 400,00
S. S. (2)
196 100,00
S. A. (5)
146 300,00
S. S. (3)
270 400,00
S. J. (3)
248 200,00
S. J. (4)
1 009 210,00
S.-W. D.
104 600,00
S. I. (1)
163 950,00
S. M. (4)
68 500,00
S. J. (5)
60 550,00
S. T. (2)
93 500,00
S. A. (6)
995 500,00
S. S. (5)
87 600,00
S. T. (3)
831 775,96
S. M. (5)
37 100,00
S. I. (2)
280 350,00
S. B. (2)
957 600,00
S. M. (6)
274 200,00
S. D. (3)
585 500,00
S. M. (7)
191 900,00
S. M. (8)
248 500,00
S. Z. (2)
923 650,00
S. M. (9) i M.
94 255,17
S. J. (6)
134 000,00
S.-K. A. (9)
112 900,00
S. H. (1)
35 350,00
S. O. (2)
60 100,00
S. J. (7)
5 300,00
S. M. (10)
873 700,00
S. J.
88 750,00
S. W.
118 550,00
S. L.
182 350,00
S. D. (4)
240 000,00
S. W. (4)
151 850,00
S. A. (7)
4 573 950,00
S. M. (11)
1 052 200,00
S. E. (3)
1 843 450,00
S. W. (5)
1 340 850,00
S. M. (12)
13 680,00
S. P. (2)
325 850,00
Ś. W.
159 150,00
Ś. D.
99 700,00
Ś. E.
176 950,00
Ś. S.
1 240 304,00
Ś.-Ł. L.
204 637,56
Ś. A. (1)
257 296,00
Ś. A. (2)
187 200,00
Ś. P.
57 250,00
T. B.
398 000,00
T. M. (1)
169 900,00
T. Z. (2)
499 400,00
T. S.
16 000,00
T. Z. (3)
45 300,00
T. J. (1)
111 700,00
T. Z. (4)
205 700,00
T. M. (2)
1 803 200,00
T. Z.
98 200,00
T. K.
53 700,00
T. T. (2)
764 000,00
T. D. (1)
270 950,00
T. L.
138 240,00
T. A. (1)
10 750,00
T. L.
199 400,00
U. R.
160 900,00
U. M. (1)
995 500,00
U. P.
66 200,00
U. M. (2)
254 600,00 (...) Sp. z o.o.
1 856 850,00
W. W. (1)
185 696,50
W. J. (2)
175 537,20 (...) S.A.
446 000,00
W. A. (2)
49 100,00
W.-T. A. (2)
413 100,00
W. G. (1)
295 940,00
W.-P. D.
90 400,00
W. M. (1)
250 900,00
W. J. (3)
80 088,00
W. J. (4)
123 250,00
W. E. (1)
59 700,00
W. P. (1)
537 941,57
W. J.
178 100,00
W. M. (2)
22 800,00
W. Z. (1)
361 740,20
W. M. (3)
946 100,00
W. M. (4)
98 200,00
W. Z. (2)
228 500,00
W. Z. (3)
174 400,00
W. S. (1)
188 150,00
W. J. (5)
125 850,00
W. M. (5)
165 500,00
W. J. (6)
33 500,00
W. E. (2)
140 600,00
W. S. (2)
133 500,00
W. K.
169 600,00
W. E. (3)
1 995 200,00
Z. S. (2)
719 617,07
Z. T.
193 000,00
Z. A. (1)
45 950,00
Z. D. (1)
95 900,00
Z. A. (2)
1 294 900,00
Z.-P. B. (1)
65 250,00
Z. R.
684 100,00
Z. J. (1)
40 900,00
Z. P. (1)
96 300,00
Z. W.
41 471,42
Z. M. (1)
408 400,00
Z. D. (2)
267 500,00
Z. A. (3)
93 850,00
Z. I.
105 900,00
Z. A.
129 850,00
Z. R.
70 150,00
Z. H.
398 900,00
Z. P. (2)
195 700,00
Z. B. (1)
128 200,00
Z. A. (4)
46 400,00
Z. A.
997 900,00
Z. M. (2)
296 700,00
Z. J. (2)
7 000,00
Z. M. (3)
857 400,00
Z. M.
12 150,00
Z. M.
78 200,00
Ż. K. (1)
174 700,00
Ż. N.
137 200,00
Ż. A.
200 000,00
Ż. B.
238 750,00
Ż. A.
96 400,00
Ż. J.
144 500,00
Ż. D.
35 400,00 tj. o czyn z art. 296§1, 2 i 3 kk w zw. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zw. z art. 12kk
II w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007r roku w W.działając wspólnie i w porozumieniu z E. D. (1)a w okresie do 30 września 2006r. z M. S. (2)prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w ten sposób, iż będąc wspólnikiem (...) E. D. (1)i Spółka Sp. jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), zawierał poza rynkiem zorganizowanym umowy, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SAprzy czym środki pieniężne wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, które na mocy umów zawartych ze spółką (...)E. D.i Spółka Sp. jawna powierzyły temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio do kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych przez co wykonywał czynności zastrzeżone dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako fundusz inwestycyjny tj. o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk
3. M. S. (2) – syna Z. i I. z.d. K., urodzonego w dniu (...) w N.,
Oskarżonego o to, że:
I. w okresie od lutego 1999r. do 30 września 2006r. w W.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D. (1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw zaniechał podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to wyłącznej gestii E. D. (1), co doprowadziło do zaniechania stworzenia dla każdego z klientów oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki umożliwiającego ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub poniesionej straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, odstąpienia od prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak też informowania klientów o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu konta ich oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu, w następstwie czego dokonywane były wypłaty klientom, którzy działając w przeświadczeniu, iż osiągnęli zyski wycofywali nienależne im środki, co z kolei doprowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało ograniczenie im poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu i w ten sposób wyrządził niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 188 125 205,17 złotych :
i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości:
L.P
Imię i Nazwisko
Wysokość szkody w PLN
A. M. (1)
55 900,00
A. M. (2)
246 100,00
A. R. (1)
2 223 400,00 (...) Sp. z o.o.
130 350,00 (...) Sp. z o.o.
351 350,00
A. K. (1)
83 700,00
A. M. (3)
3 500,00
A. J. (1)
568 800,00
A. J. (2)
36 550,00
A. A. (2)
277 400,00
A. J. (3)
182 800,00
B. G. (1)
1 116 950,00
B. R. (1)
133 400,00
B. J.
88 000,00
B. G. (2)
336 288,00
B. R. (2)
509 600,00
B. D. (1)
90 950,00
B. W. (2)
912 700,00
B. A.
3 262 350,50
B. W. (2)
4 600,00
B. Z. (2)
13 400,00
B. B. (1)
141 000,00 (...) P.
185 200,00
B. E. (1)
87 720,16
B. T. (1)
518 400,00
B. M. (1)
919 350,00 (...) Sp. z o.o.
75 500,00
B. E. (2)
236 350,00
B. P. (2)
1 168 050,00
B. A. (2)
412 000,00
B. S. (1)
35 400,00
B. T. (2)
134 300,00
B. J. (1)
103 600,00
B. M. (3)
229 900,00
B. J. (2)
107 670,00
C. M. (1)
76 950,00
C. A.
330 950,00
C. A.
275 400,00
C. I.
167 100,00
C. A. (1)
177 000,00
C. M. (2)
375 775,00
C. A. (2)
841 693,37
C. J. (1)
116 350,00
C. S.
315 600,00
C. M.
371 350,00
C. T.
297 450,00
C. Z.
158 700,00
C. J. (2)
159 750,00
C. A. (3)
488 900,00
C. K.
964 900,00
C. M. (3)
1 087 800,00
C. W.
832 720,00
C.- M. K.
264 400,00
C. J. (3)
37 000,00
C. J. (4)
2 905 032,46
C.-S. U.
111 602,13
C. A. (4)
621 500,00
C. M. (4)
1 198 600,00
C. C. (2)
74 600,00
C. M. (5)
5 806 250,00 (...) Sp. z o.o.
978 993,18
D. A. (2)
27 600,00
D. K. (1)
107 100,00
D. S.
183 600,00
D. W. (1)
5 200,00
D. W. (2)
95 700,00
D. M. (1)
6 705 500,00
D. M. (1)
82 600,00
D. J. (1)
85 000,00 (...) A. S. (1)
46 700,00
D.- N. L.
651 000,00
D. A. (3)
186 400,00
D. R.
7 170,00
D. A. (4)
78 118,00
D. M. (2)
31 032,00
D. T. (1)
40 950,00
D. T. (2)
665 500,00
D. B. (1)
150 870,00
D. I. S.
58 500,00
D. G.
96 800,00
D. M. (3)
32 530,00
E. E.
117 300,00
F. B.
127 800,00
F. D.
326 370,00
F. T.
130 200,00
F. I.
537 300,00
F.-K. B. (1)
109 400,00
F. R.
63 100,00
Fundacja (...)
100 100,00
F. A.
46 100,00
G. D.
1 588 350,00
G. M. (2)
63 110,97
G. J.
328 400,00
G. T.
80 763,00
G. R. (1)
29 850,00
G. A. (1)
129 900,00
G. K. (1)
365 800,00
G. K. (2)
278 200,00
G. R.
280 100,00
G. M. (3)
154 300,00
G. J.
157 279,90
G.-W. E.
185 600,00
G. W. (1)
5 104 150,00
G. J. (2)
170 400,00
G. M. (4)
39 900,00
G. R. (2)
37 200,00
G. D. (1)
256 900,00
G. P. (1)
11 130,00
G. A. (4)
31 400,00
G. D. (2)
37 700,00
G. W. (2)
377 100,00
H. D.
1 006 200,00
H. N. J..
2 611 900,00
H. A. (1)
66 550,00
H. P.
51 200,00
H. G.
97 600,00
H.-K. M. (1)
126 800,00
H. T.
229 700,00
I. H.
84 600,00
Instytut (...) Sp. z o.o.
130 500,00
I.-Ł. M.
77 000,00
J. M. (2)
294 300,00
J. M. (3)
192 800,00
J. W. (1)
332 200,00
J. K. (1)
38 320,00
J. M. (4)
567 150,00
J. B. (1)
417 800,00
J. A. (1)
147 900,00
J. W. (2)
1 404 100,00
J. I.
219 700,00
J. E. (1)
689 300,00
J. B. (2)
845 225,00
J. M. (5)
11 900,00
J. J. (6)
409 700,00
J. J. (7)
90 400,00
J. L. (1) R.
46 700,00
J. G.
438 350,00
J. M. (6)
1 119 350,00
J. K. (2)
90 400,00
J. M. (7)
87 250,00 (...) M. J. (1)
601 800,00
J. R.
135 250,00
J. E. (2)
163 700,00
J. A. (2)
1 782 100,00
K.-K. K. (1)
140 200,00
K. M. (3)
40 450,00
K. M. (4)
145 600,00
K. A. (1)
193 800,00
K. W. (1)
175 100,00
K. Z.
99 800,00
Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)
103 774,00
K. R. (1)
106 250,00
K. T.
42 000,00
K. Z.
142 000,00
K. E. (1)
742 000,00
K. I. (1)
77 200,00
K. R. (2)
395 000,00
K. A. (3)
40 500,00
K. A. (5)
382 300,00
K. J. (1)
804 400,00
K. K. (2)
97 000,00
K. B. (2)
275 200,00
K. J. (2)
44 900,00
K. K. (3)
1 904 600,00
K. J. (3)
17 850,00
K. M. (5)
37 250,00
K. K. (4)
274 000,00
K. R. (4)
53 020,00
K. W. (2)
271 700,00
K. A. (5)
1 058 250,00
K. G.
544 100,00
K. C.
115 182,85
K. H.
67 200,00
K. A. (6)
300 700,00
K. S. (1)
815 500,00
K. M. (6)
66 900,00
K. L. (1)
61 400,00
K. P. (1)
56 200,00
K.-K. J. (4)
104 500,00
K. B. (3) i T.
57 800,00
K.-D. R.
140 190,00
K. W.
391 600,00
K. E. (1)
97 900,00
K. W. (3)
295 650,00
K. K. (6)
376 900,00
K. J. (6)
177 800,00
K.-B. D.
242 589,56
K. M. (7)
124 000,00
K. A. (7)
205 700,00
K. M. (8)
43 400,00
K. J.
146 850,00
K. P. W. (1)
88 558,00
K. E. (4)
73 025,00
K. P. (3)
444 450,00
K. L. (2)
839 800,00
K. B. (4)
190 938,16
K. J. (7)
33 450,00
K. B.
197 000,00
K. D. (2)
33 820,00
K. R. (5)
74 830,00
K. A. (8)
190 700,00
K. K. (8)
207 100,00
K. K. (9)
455 600,00
L. D.
91 400,00
L. L. (1)
133 800,00
L. G.
129 050,00
L. B.
77 000,00
L. H. (2)
147 600,00
L. A. K. (2)
193 100,00
L. W.
354 550,00
L. M. (1)
253 350,00
L. M. (2)
187 800,00
L. T. (1)
460 400,00
L. K.
67 250,00
L. U. (1)
35 600,00
L. H. (3)
62 300,00
L. R.
1 583 150,00
L. I.
107 600,00
Ł. R.
1 111 477,00
Ł. W.
214 250,00
Ł. R. (1)
77 049,00
Ł. T.
4 434 210,00
Ł. J.
264 100,00
Ł. S. (1)
53 150,00
Ł. E.
4 300,00
Ł. A.
93 150,00
Ł. H. (2)
3 900,00
Ł. B.
231 400,00
Ł. K. (2)
161 550,00
Ł. S. (2)
238 000,00
M. A. (1)
988 600,00
M. R.
29 800,00
M. W.
165 700,00
M. W. (1)
59 200,00
M. J. (2)
117 600,00
M. C.
93 250,00
M. R.
141 300,00
M. K. (1)
1 586 150,00
M. A. (2)
8 461 900,00
M. B. (1)
186 800,00
M. A. (4)
155 300,00
M. J. (3)
136 250,00
M. S. (1)
253 150,00
M. M. (2)
632 200,00
M. K. (2)
86 370,00
M. J. (4)
313 800,00
M. M. (3)
64 400,00
M. M. (4)
287 000,00
M. M. (5)
586 600,00
M. T.
1 984 896,50
M. W. (2)
403 600,00
M. L.
210 950,00
M. P. (1)
255 900,00
M. B. (2)
23 000,00
M. Z. (1)
314 900,00
M. F.
1 878 700,00
M. A. (6)
1 191 900,00
M. M. (2)
142 500,00
M. W.
106 300,00
M. M. (7)
215 900,00
M. M. (8)
72 158,00
N. E.
42 600,00
N. B.
93 100,00
N. M. (2)
42 400,00
N. J. (1)
93 000,00
N. P.
68 500,00
N. R.
184 100,00 (...) Sp. z o.o.
288 793,15
N. J. (2)
2 672 100,00
O. S. (1)
183 300,00
O. M. (1)
426 500,00
O. A.
654 100,00
O. R.
777 600,00
O. E.
180 100,00
O. P. (2)
509 600,00
O. W.
1 376 400,00
O. G.
47 050,00
O. H.
61 600,00
O. B.
17 100,00
O. J.
102 150,00
O. M. (2) i L.
19 200,00
O. M. (3)
82 650,00
O. M.
191 800,00
O. M.
237 000,00
O. R.
115 000,00
O. M.
1 423 700,00
O. L.
146 500,00
P. T. (1)
591 592,00
P. A. (1)
163 700,00
P.-W. A.
91 900,00
P. G. (1)
19 450,00
P. G. (2)
65 400,00
P.-S. A. (1)
189 800,00
P.-M. K. (4)
704 300,00
P. D.
424 800,00
P. T. (2)
89 900,00
P. M. (2)
160 100,00
P. W. (2)
554 850,00
P.-D. M. (4)
164 300,00
P. P. (5)
319 800,00
P. A. (2)
4 141 152,35
P. K. (1)
9 900,00
P. A. (3)
211 670,00 (...) S.A.
843 500,00 (...) Sp. z o.o.
1 476 800,00
P. H.
132 200,00
P. E.
12 500,00
P. J. (1)
301 200,00
P. K. (2)
102 700,00
P. A. (4)
107 000,00 (...) Sp. z o.o.
969 700,00
P. J. (3)
254 051,50
P. A. (5)
135 100,00
P. P. (6)
156 600,00
P. W. (3)
280 200,00
P. R.
1 855 440,00
P. A. (6)
1 091 200,00
P. M. (3)
993 450,00
P. S. (1)
342 500,00
P.-K. J. (9)
1 651 963,90
R. S. (1)
201 500,00
R. W. (1)
127 350,00
R. A. (1)
64 300,00
R.-W. J. (1)
31 850,00
R. K. (1)
32 450,00
R. H.
52 300,00
R. K. (2)
97 000,00
R. M. (1)
51 963,69
R. R. (6)
26 350,00
R. T. (1)
130 700,00
R. J. (1)
205 750,00
R. A. (2)
2 556 600,00
R. W. (2)
441 722,61
R. J. (2)
49 100,00
R. W. (3)
112 350,00
R. A. (3)
378 450,00
R. M. (2)
98 450,00
R. K. (4)
489 800,00
R. S. (2)
63 680,00
R. T. (2)
150 500,00
R. B. (1)
81 200,00
R. D.
82 800,00
S. T. (1)
7 200,00
S. E. (2)
63 900,00
S. O. (1)
29 500,00
S. P. (1)
29 500,00
S.-W. A. (1)
82 500,00
S. M. (1)
106 700,00
S. B.
442 200,00
S. A. (2)
2 238 400,00
S. R. (1)
11 300,00
S. A. (3)
33 516,18
S. M. (2)
234 100,00
S. D. (2)
51 900,00
S. J. (2)
946 600,00
S. W. (3)
858 400,00
S. M. (3)
139 950,00
S. R. (2)
160 977,40
S. Z. (1)
38 400,00
S. S. (2)
196 100,00
S. A. (5)
146 300,00
S. S. (3)
270 400,00
S. J. (4)
1 009 210,00
S.-W. D.
104 600,00
S. I. (1)
163 950,00
S. M. (4)
68 500,00
S. J. (5)
60 550,00
S. S. (5)
87 600,00
S. T. (3)
831 775,96
S. M. (5)
37 100,00
S. I. (2)
280 350,00
S. M. (6)
274 200,00
S. D. (3)
585 500,00
S. M. (8)
248 500,00
S. Z. (2)
923 650,00
S. M. (9) i M.
94 255,17
S. J. (6)
134 000,00
S.-K. A. (9)
112 900,00
S. H. (1)
35 350,00
S. O. (2)
60 100,00
S. J. (7)
5 300,00
S. W.
118 550,00
S. L.
182 350,00
S. W. (4)
151 850,00
S. A. (7)
4 573 950,00
S. M. (11)
1 052 200,00
S. E. (3)
1 843 450,00
S. W. (5)
1 340 850,00
S. M. (12)
13 680,00
S. P. (2)
325 850,00
Ś. D.
99 700,00
Ś. E.
176 950,00
Ś. S.
1 240 304,00
Ś.-Ł. L.
204 637,56
Ś. A. (1)
257 296,00
Ś. P.
57 250,00
T. B.
398 000,00
T. M. (1)
169 900,00
T. S.
16 000,00
T. Z. (3)
45 300,00
T. J. (1)
111 700,00
T. Z. (4)
205 700,00
T. K.
53 700,00
T. T. (2)
764 000,00
T. D. (1)
270 950,00
T. L.