Treść orzeczenia
Sygn. akt III K 403/13
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dnia 5 maja 2017r.
Sąd Okręgowy swe Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSO Marek Poteralski
Protokolant: Weronika Składowska
w obecności Prokuratora: Michała Korczyckiego
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 20 listopada i 15 grudnia 2014r., 14 stycznia, 10 lutego, 3 i 24 marca,14 i 27 kwietnia, 12 i 28 maja, 9 i 23 czerwca, 28 lipca, 20 sierpnia, 17 i 24 września, 13 i 29 października, 10 i 26 listopada, 3 i 17 grudnia 2015r.,14 i 28 stycznia, 11 i 25 lutego, 10 i 24 marca,19 i 21 kwietnia, 10 i 17 maja, 14 i 21 czerwca,11 i 15 lipca, 16 sierpnia, 13, 20 i 27 września, 11 i 25 października, 8, 15 i 24 listopada, 14 i 16 grudnia 2016r.,12, 18 i 26 stycznia, 2 i 28 lutego, 23 marca, 10 i 21 kwietnia 2017r.sprawy:
1. M. T. (1), syna J. i I. z domu P., urodzonego w dniu (...) w S.,
oskarżonego o to, że:
I. w okresie od 20 stycznia 2006 roku do 22 grudnia 2009 roku we W. i innych miejscach, działając jako właściciel przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), wspólnie i w porozumieniu ze swoim pełnomocnikiem A. D. (1), wiedząc o przyjętych swoich zobowiązaniach wynikających z umów deweloperskich zawieranych z klientami swojej firmy dotyczących zobowiązania do wybudowania w określonym terminie lokali mieszkalnych w I. i S., po przyjęciu od klientów pieniędzy z tytułu wnoszonych płatności na cel związany z budową dla nich lokali mieszkalnych, będąc dłużnikiem wielu wierzycieli, działając w krótkich odstępach czasu z powziętym z góry zamiarem przysporzenia majątku sobie i ustalonym osobom bliskim M. T. (1) kosztem wielu wierzycieli, doprowadził do niewypłacalności, a następnie do upadłości przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) w ten sposób że nie dostosował formy działalności, księgowości i dokumentacji działalności gospodarczej do jej rozmiarów, a w tym prowadził książkę przychodów i rozchodów zamiast pełnej księgowości, a nadto nie sprawował należytej kontroli nad dokonywanymi wydatkami przyzwalając- wbrew ciążącemu na nim jako na przedsiębiorcy obowiązkowi dbałości o należyte dokumentowanie prowadzonej działalności- na pobieranie z kasy przedsiębiorstwa przez siebie oraz inne osoby sum pieniężnych w sposób i w okolicznościach nie pozwalających na weryfikację kto i w jakim celu pobrał środki, czym doprowadził do pobrania z majątku (...) poprzez wypłaty gotówkowe z bankomatów i kas bankowych znacznych kwot, w tym kwoty 946 809 zł co do której nie udokumentowano, iż wydana została na cele związane z prowadzoną działalnością i co do której nie ma dowodów pozwalających na określenie na jakie cele została wydana, a nadto dokonał z majątku (...) spłaty prywatnych zobowiązań A. D. (1) i A. D. (2), w tym zobowiązań na rzecz K. M. (1), K. M. (2) i M. K. (1) na kwotę nie mniejszą niż 612 529 zł , a nadto spłatę innych (bliżej nie sprecyzowanych) starych długów na kwotę nie mniejszą niż 390 106 zł;
a nadto wydatkował z majątku (...) kwotę nie mniejszą niż 488 640 zł przeznaczając ją na realizację prywatnego przedsięwzięcia dokonanego w dniu 3 maja 2007 roku zakupu i następującego po tym remontu mieszkania we F. na rzecz swoją i swojej żony, A. T. (1);
a nadto wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1) dokonał w dniu 25 sierpnia 2008 roku zakupu nieruchomości w W., za którą A. D. (1) zapłacił z majątku (...) sprzedającemu zaliczkę w kwocie 74 000 zł, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ koniecznych do ukończenia planowanych inwestycji środków;
a wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1) i A. D. (2) w dniu 22 grudnia 2006 roku dokonał zakupu działki w S., w związku z którą to transakcją zapłacił sprzedającemu z majątku (...) kwotę 80 000 zł oraz 3 790 zł tytułem opłat notarialnych, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ koniecznych do ukończenia planowanych inwestycji środków;
a nadto dokonał zakupu w dniu 12 września 2006 roku działki numer (...) obręb(...)w I., w związku z którą transakcją zapłacił z majątku (...) kwotę 102 000 zł, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ koniecznych do ukończenia planowanych inwestycji środków;
a nadto w dniu 10 stycznia 2007 roku działając wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1), a także z I. T. (1) i A. D. (2), mając świadomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) oraz zasobów finansowych i przychodów tego podmiotu dokonał zakupu od M. i A. S. (1) nieruchomości w postaci działek położonych w I. o numerach (...) i (...) obręb I., numery ksiąg wieczystych odpowiednio KW (...) i (...) o wartości wedle umówionej ceny 2 375 000 zł, za które M. T. (1) zapłacił z majątku (...) łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ środków koniecznych do ukończenia planowanych w I. i S. inwestycji i była jedną z zasadniczych przyczyn doprowadzenia do niewypłacalności i upadłości M. T. (1), przy czym pomimo faktu, iż całość wpłaconej sumy na zakup nieruchomości pochodziła z majątku przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), wskazał w akcie notarialnym, iż 40% udziałów w nieruchomości obejmuje A. D. (2) zaś 20% udziałów w nieruchomości obejmuje I. T. (1), czym nadto doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości A. i M. S. (1) poprzez wprowadzenie ich w błąd przy zawieraniu tejże umowy co do zamiaru dokonania zapłaty oraz swoich możliwości finansowych w zakresie wywiązania się z umowy, co skutkowało zawarciem przez pokrzywdzonych przedmiotowej umowy i dokonania niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez przeniesienie własności całej nieruchomości przed otrzymaniem całości ceny na rzecz nabywców, z której to ceny uzgodnionej na kwotę 2 375 000 zł otrzymali jedynie kwotę 1 350 324 zł 13 gr, czym działał na szkodę M. i A. S. (1);
a nadto w okresie od 27 marca 2007 roku do 24 września 2008 roku działając wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1) i W. D. (1), w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem przysporzenia majątku sobie i ustalonym osobom bliskim M. T. (1) kosztem jego wierzycieli, doprowadził do nieuzasadnionego celem i zakresem działania przedsiębiorstwa obciążenia majątku (...) M. T. (1) kosztami przedsięwzięcia gospodarczego związanego z zakupem nieruchomości przy ul. (...), w ten sposób, że w dniu 27 marca 2007 roku M. T. (1) zobowiązał się zakupić tą nieruchomość, następnie zaś w dniu 14 grudnia 2007 roku podpisał umowę kupna nieruchomości, w której jako kupujący wskazani byli W. D. (1) w 1/3 i M. T. (1) w 2/3 udziałów, a następnie tego samego dnia M. T. (1)- reprezentowany przez A. D. (1)- podpisał umowę przedwstępną sprzedaży swoich zakupionych udziałów W. D. (1), przy czym A. D. (1) i W. D. (1) poprzez złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia przed notariuszem J. T. (1) wyłudzili w akcie notarialnym Rep. A nr (...) poświadczenie nieprawdy, że kwota 1 980 000 zł należna tytułem zapłaty została zapłacona i ostatecznie, działając już w warunkach grożącej upadłości i zagrożenia zajęciem majątku, działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych, uszczuplił zaspokojenie wielu wierzycieli (...) M. T. (1), w ten sposób że w dniu 24 września 2008 roku M. T. (1) zawarł umowę zbycia zagrożonych zajęciem swoich udziałów w tej nieruchomości na W. D. (1), dzięki czemu W. D. (1) stała się właścicielką całej nieruchomości, przy czym A. D. (1) i W. D. (1) wyłudzili poświadczenie nieprawdy w treści aktu notarialnego Rep. A. (...) dotyczącego umowy przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków w celu zwolnienia się z długu przez podstępne wprowadzenie w błąd notariusza M. M. (2) co do okoliczności, iż w dniu 16.05.2007 r. W. D. (1) zawarła z M. T. (1) umowę pożyczki w kwocie 1.220.000 zł podczas gdy w rzeczywistości w dniu 16.05.2007 r. kwota tej pożyczki nie została udzielona ani też nie została sporządzona umowa pożyczki w dacie jej wystawienia, przy czym przepływy finansowe związane z inwestycją M. T. (1) w (...) wskazują na to, iż z ceny nabycia 1 830 000 zł W. D. (1) zapłaciła jedynie kwotę 1 042 500 zł, pozostałą zaś kwotą zakupu, a nadto kosztami remontu, aktów notarialnych i innymi obciążone zostało przedsiębiorstwo (...) M. T. (1), przy czym wypływ środków finansowych na zakup tej nieruchomości był jedną z przyczyn doprowadzenia do upadłości M. T. (1), zaś rozporządzenie udziałami M. T. (1) z dnia 24 września 2008 roku dokonane zostało z pokrzywdzeniem wielu wierzycieli w warunkach grożącej niewypłacalności i upadłości na kwotę szkody nie mniejszą niż 787 500 zł, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s Św. K. w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. to jest o czyn z art. 301§2 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 272 kk w zw. z art. 11§2 kk i art. 300§3 kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 300§2 kk i art. 272 kk w zw. z art 11§2 kk w zw. art. 12 kk
II. w dniu 23.03.2009 r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1) i A. D. (5) z domu S. w sytuacji grożącej niewypłacalności przedsiębiorstwa występującego pod nazwą (...) M. T. (1) usiłował dokonać uszczuplenia zaspokojenia swoich wielu wierzycieli i udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych w ten sposób, że usunął zagrożone zajęciem składniki swego majątku zawierając pozorną umowę zbycia na rzecz A. D. (5) z domu S. 40% udziałów należących do M. T. (1) we własności nieruchomości oznaczonej nr (...) obręb (...) I., KW (...) Sąd Rejonowy w Oławie, położonej w miejscowości I. o wartości nie mniejszej niż 540 129 zł za wskazaną w akcie notarialnym kwotę 100.000 zł, celu swego jednakże nie osiągnął na skutek zwrócenia w dniu 17 marca 2010 roku przez A. D. (5) z domu S. zakupionego udziału w nieruchomości do masy upadłości, przy czym wyłudził od notariusza poświadczenie nieprawdy w akcie notarialnym z dnia 23 marca 2009 roku (...) poprzez niezgodne z prawdą wskazanie notariuszowi sporządzającemu ów akt, iż A. D. (5) z domu S. dokonała zapłaty za kupione udziały w kwocie 100 000 zł, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kowcie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s Św. K. w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. tj. o czyn z art. 272 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 300§3kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 300§2 kk w zw. z art 11§2 kk
III. w dniu 05 maja 2009 roku we W. działając wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1) i B. K. (2) wyłudził poświadczenie nieprawdy od notariusza M. M. (2) w treści aktu notarialnego Rep. A nr (...) dotyczącego przedwstępnej umowy sprzedaży budowanych lokali mieszkalnych oznaczonych jako S(...) oraz udziału w wysokości 10/31 we współwłasności garażu w budynku w miejscowości S. na działce nr (...) oznaczonej księgą wieczystą nr KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie przez podstępne wprowadzenie w błąd notariusza M. M. (2) w zakresie podania notariuszowi przy sporządzaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, że z ustalonej ceny w kwocie 820.000 zł A. D. (1) otrzymał przed zawarciem tego aktu notarialnego wpłatę w kwocie 800.000 zł, której to kwoty w rzeczywistości nie otrzymał, co skutkowało dalszym oświadczeniem w treści tego aktu notarialnego o wyrażeniu przez działającego w imieniu M. T. (1) A. D. (1) zgody na ustanowienie hipoteki w dziale IV wskazywanej księgi wieczystej w kwocie 800.000 zł na rzecz B. K. (2), która to hipoteka została następnie wpisana do księgi wieczystej przy czym powyższe działania służyć miały znajdującemu się w stanie grożącej niewypłacalności i upadłości M. T. (1), reprezentowanemu przy zawarciu tego aktu notarialnego przez A. D. (1), w uszczupleniu zaspokojenia jego wielu wierzycieli oraz w udaremnieniu wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych poprzez obciążenie hipoteczne w kwocie 800.000 zł zagrożonej zajęciem nieruchomości dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, którego to celu nie osiągnął z uwagi na odmowę uznania przez syndyka masy upadłości M. T. (1) powyższej wierzytelności, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kowcie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s Św. K. w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. tj. o czyn z art. 272 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 300§3kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 300§2 kk w zw. z art 11§2 kk
IV. w dniu 25 lutego 2009 roku, działając z zamiarem pokrzywdzenia wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) oraz udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych, w sytuacji grożącej temu przedsiębiorstwu upadłości, wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1) usiłował usunąć majątek wspomnianego przedsiębiorstwa w postaci zagrożonej zajęciem działki nr (...) obręb I., w ten sposób iż wyłudził od notariusza M. M. (2) poświadczenie nieprawdy w treści aktu notarialnego Rep A. 2258/2009, w którego formie zawarł umowę sprzedaży wspomnianej działki na rzecz P. S. (4) prowadzącego działalność pod firmą (...) i oświadczył, iż z umówionej ceny sprzedaży 500 000 zł zapłacono kwotę 150 000 zł, co było nieprawdą albowiem żadnych pieniędzy z tego tytułu nie otrzymał, celu swojego jednakże nie osiągnął albowiem nie przystąpił do dalszego finalizowania transakcji przeniesienia własności nieruchomości, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kowcie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s Św. K. w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. tj. o czyn z art. 272 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 300§3kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 300§2 kk w zw. z art 11§2 kk
V. w dniu 12 listopada 2009 r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu z W. S. (1) i A. D. (1), prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...) wyłudził od notariusza B. R. z Kancelarii Notarialnej we W. poświadczenie nieprawdy w treści aktu notarialnego nr rep. (...) dotyczącego rozwiązania przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego na działce (...) w miejscowości I. dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW (...) zawartej w dniu 14 lipca 2008 roku poprzez podstępne wprowadzenie jej w błąd co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a mianowicie podanie, że kwota 40 000 zł została zwrócona już W. S. (1) przez M. T. (1) oraz pozostała do zwrotu kwota 180 000 zł, co do której M. T. (1) działający za pośrednictwem A. D. (1) poddał się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 4 kpc, podczas gdy w rzeczywistości A. D. (1) działając w imieniu M. T. (1) zwrócił W. S. (1) kwotę nie mniej niż 135 000 zł, zaś do zwrotu pozostała kwota tylko 25 000 zł należności głównej, tj. o czyn z art. 272 kk
VI. w dniu 16 października 2008 roku we W. działając w warunkach grożącej niewypłacalności i upadłości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), z zamiarem powiększenia majątku swej rodziny kosztem swoich wierzycieli oraz z zamiarem udaremnienia wykonania orzeczeń sądów i innych organów państwowych uszczuplił zaspokojenie swoich wielu wierzycieli w ten sposób, że usunął swój zagrożony zajęciem majątek poprzez zakupienie za kwotę 225 000 zł dla swojej żony A. T. (1) mieszkania we W. na ulicy (...), dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia księga wieczysta (...), przy czym z uwagi na fakt że ustanowił z małżonką rozdzielność majątkową mieszkanie to stało się jej wyłączną własnością czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kowcie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s Św. K. w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. to jest o czyn z art. 300§3 kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 300§2 kk w zw. z art. 11§2 kk.
VII. w dniu 3 marca 2009 roku we F., we W., I. i innych miejscach działając w warunkach grożącej niewypłacalności i upadłości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), ze z góry powziętym zamiarem przysporzenia majątku sobie i ustalonym osobom bliskim M. T. (1) kosztem swoich wierzycieli oraz z zamiarem udaremnienia wykonania orzeczeń sądów i innych organów państwowych uszczuplił zaspokojenie swoich wielu wierzycieli w ten sposób, że usunął swój zagrożony zajęciem majątek poprzez sprzedaż i darowiznę na rzecz swojej żony A. T. (1) swoich udziałów w mieszkaniu położonym w (...) B. M. przy czym wartość sprzedanych i darowanych udziałów wynosiła nie mniej niż równowartość 150 000 euro, to jest nie mniej niż 630 000 zł czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kowcie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s (...)w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. to jest o czyn z art. 300§3 kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 300§2 kk w zw. z art. 11§2 kk .
VIII. w okresie od 22 grudnia 2009 roku do 1 listopada 2013 roku we W., I. i innych miejscach zaniechał wykonania ciążącego na nim jako upadłym w myśl art. 57§1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązku wskazania i wydania syndykowi całego swego majątku, a także dokumentów dotyczących tego majątku, oraz nie udzielił wszelkich informacji dotyczących swego majątku w ten sposób, że zataił fakt, iż był właścicielem zagrożonej zajęciem połowy udziałów w domu mieszkalnym adres 47 B. M. położonym we F. w P. i że w dniu 23 marca 2009 roku darował na rzecz swojej byłej żony A. T. (1) 25% udziałów w tej nieruchomości zaś drugie 25% udziałów w tej nieruchomości sprzedał na rzecz A. T. (1), przy czym wartość sprzedanych i darowanych udziałów wynosiła nie mniej niż równowartość 150 000 euro, to jest nie mniej niż 630 000 zł i nie okazał syndykowi dokumentów związanych z tą transakcją, w tym odpisu aktu notarialnego z dnia 3 marca 2009 roku nr (...) zawartego przed notariuszem B. C. (1) w P. przez co ukrył swoje aktywa majątkowe na terenie F. i czym uszczuplił zaspokojenie swoich wielu wierzycieli w wysokości nie mniejszej niż 630 000 zł i działał w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądowego- postanowienia o upadłości z dnia 22 grudnia 2009 roku, sygn. akt VIII GU 142/09 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kowcie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s (...)w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. jest o czyn z art. 523 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze i art. 300§2 kk w zw. z art. 11§2 kk.
2.A. D. (5) z d. S., córki Z. i M. z d. M., urodzonej w dniu (...) we W.
oskarżonej o to, że:
IX. w dniu 23.03.2009 r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu z M. T. (1) i A. D. (1), w sytuacji grożącej niewypłacalności i upadłości przedsiębiorstwa występującego pod nazwą (...) M. T. (1) i mając świadomość sytuacji gospodarczej i finansowej tego przedsiębiorstwa, po uprzednim uzgodnieniu i podziale ról usiłowała dokonać uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli M. T. (1) i udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych w ten sposób, że usunęła zagrożone zajęciem składniki majątku przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) zawierając pozorną umowę nabycia na swoją rzecz od M. T. (1), reprezentowanego przy tej czynności prawnej przez A. D. (1), 40% udziałów należących do M. T. (1) we własności nieruchomości oznaczonej nr (...) obręb (...) I., dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi KW (...), położonej w miejscowości I. o wartości nie mniejszej niż 540 129 zł za wskazaną w akcie notarialnym kwotę 100.000 zł, celu swego jednakże nie osiągnęła na skutek zwrócenia w dniu 17 marca 2010 roku przez A. D. (5) z domu S. zakupionych udziałów w nieruchomości do masy upadłości, przy czym wyłudziła od notariusza poświadczenie nieprawdy w akcie notarialnym z dnia 23 marca 2009 roku (...) poprzez niezgodne z prawdą wskazanie notariuszowi sporządzającemu ów akt, iż A. D. (5) z domu S. dokonała zapłaty za kupione udziały w kwocie 100 000 zł, czym działała na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kowcie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s Św. K. w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. tj. o czyn z art. 272 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 300§3kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 300§2 kk w zw. z art 11§2 kk
X. w dniu 02 kwietnia 2009 r. działając wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1), z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wiedząc, iż A. D. (1) działa jako ustanowiony pełnomocnik przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. we W. przy ul. (...) l w kwocie 60.000 zł, w ten sposób że, wprowadziła uprawnionego pracownika banku w błąd co do faktu zatrudnienia i wysokości osiąganego zatrudnienia w przedsiębiorstwie (...) M. T. (1), jak i zamiaru wywiązania się ze spłaty zaciąganego zobowiązania , posługując się nierzetelnym, wystawionym w tym zakresie przez A. D. (1) zaświadczeniem w wyniku czego pokrzywdzona instytucja niekorzystnie rozporządziła swoim mieniem, przyznając podejrzanej limit kredytowy we wskazanej kwocie w celu uzyskania przez nią limitu kredytowego do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego o nr (...), które to zaświadczenie A. D. (5) z domu S. przedłożyła składając wniosek o kredyt i limit w rachunku, zaś przyznane w ramach limitu środki wykorzystała, a której to kwoty nie miała możliwości ani zamiaru spłacić, czym działała na szkodę w/w Banku, tj. o czyn art. 271§3 kk i art. 286 § 1 kk i art. 297 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk
3. W. D. (2) z d. T., córki M. i R. z d. K., urodzonej w dniu (...) we W.
oskarżonej o to, że:
XI. w okresie od 27 marca 2007 roku do 24 września 2008 roku działając wspólnie i w porozumieniu z A. D. (1) i M. T. (1), działając w krótkich odstępach czasu ze z góry powziętym zamiarem przysporzenia majątku sobie, M. T. (1) i ustalonym osobom bliskim M. T. (1) kosztem wielu wierzycieli, wiedząc o tym, iż M. T. (1) jest właścicielem przedsiębiorstwa działającego pod firmą (...), po uprzednim uzgodnieniu i podziale ról, doprowadziła do nieuzasadnionego celem i zakresem działania tego przedsiębiorstwa obciążenia go kosztami przedsięwzięcia gospodarczego związanego z zakupem nieruchomości przy ul. (...), w ten sposób, że w dniu 27 marca 2007 roku M. T. (1) zobowiązał się zakupić tą nieruchomość, następnie zaś w dniu 14 grudnia 2007 roku podpisał umowę kupna nieruchomości, w której jako kupujący wskazani byli W. D. (1) w 1/3 i M. T. (1) w 2/3 udziałów, a następnie tego samego dnia M. T. (1)- reprezentowany przez A. D. (1)- podpisał umowę przedwstępną sprzedaży swoich zakupionych udziałów W. D. (1), przy czym A. D. (1) i W. D. (1) poprzez złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia przed notariuszem J. T. (1) wyłudzili w akcie notarialnym Rep. A nr (...) poświadczenie nieprawdy, że kwota 1 980 000 zł należna tytułem zapłaty została zapłacona i ostatecznie, działając już w warunkach grożącej M. T. (1) upadłości i zagrożenia zajęciem majątku M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych, uszczupliła zaspokojenie wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), w ten sposób że w dniu 24 września 2008 roku M. T. (1) zawarł umowę zbycia swoich udziałów w tej nieruchomości na W. D. (1), dzięki czemu W. D. (1) stała się właścicielką całej nieruchomości, przy czym A. D. (1) i W. D. (1) wyłudzili poświadczenie nieprawdy w treści aktu notarialnego Rep. A. (...) dotyczącego umowy przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków w celu zwolnienia się z długu przez podstępne wprowadzenie w błąd notariusza M. M. (2) co do okoliczności, iż w dniu 16.05.2007 r. W. D. (1) zawarła z M. T. (1) umowę pożyczki w kwocie 1.220.000 zł podczas gdy w rzeczywistości w dniu 16.05.2007 r. kwota tej pożyczki nie została udzielona ani też nie została sporządzona umowa pożyczki w dacie jej wystawienia, przy czym przepływy finansowe związane z tą transakcją wskazują na to, iż z ceny 1 830 000 zł W. D. (1) zapłaciła jedynie kwotę 1 042 500 zł, pozostałą zaś kwotą zakupu, a nadto kosztami remontu, aktów notarialnych i innymi obciążone zostało przedsiębiorstwo (...) M. T. (1), przy czym wypływ środków finansowych na zakup tej nieruchomości był jedną z przyczyn doprowadzenia do upadłości przedsiębiorstwa (...), zaś rozporządzenie udziałami M. T. (1) z dnia 24 września 2008 roku dokonane zostało z pokrzywdzeniem wielu wierzycieli, w warunkach grożącej upadłości oraz z zamiarem udaremnienia wykonania orzeczeń sądów i innych organów państwowych na kwotę szkody nie mniejszą niż 787 500 zł, czym działała na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W. w kwocie 33.445,47 zł
2. (...) SP. z o.o. z/s T. w kwocie 12.864,81 zł
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna z/s w R. (...) w kwocie 1.781,38 zł
4. (...) S.A. z/s w P. w kwocie 2.801,25 zł
5. I. M., P. D. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. z/s we W. w kwocie 14.096,11 zł
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...), w kwocie 15.466,50zł
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S. w kwocie 4.167,85zł
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W. w kwocie 22.767,07 zł
9. E. P. (1), A. P. (1) w kwocie 132.164,50 zł
10. (...) sp. z o.o. z/s B. w kwocie 122.666,50 zł
11. (...) sp. z o.o. we W. Oddział Zakład (...) w kwocie 3.530,25 zł
12. M. J. (1), R. J. w kwocie 239.500 zł
13. I. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K., w kwocie 7550,90 zł
14. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 14.870,81 zł
15. (...) sp z o. o. z/s B. w kwocie 4.422,89 zł
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie 13.137,75 zł
17. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 12.626,05 zł
18. A. K. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s Św. K. w kwocie 72.728,35 zł
19. (...) sp. Jawna z/s S. w kwocie 404.002,51 zł
20. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. w kwocie 6.349,10 zł
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o. z/s O. w kowcie 1444,50 zł
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K. w kwocie 2.337,28 zł
23. (...) sp z o. o. z/s W. w kwocie 7.615,01 zł
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B. w upadłości likwidacyjnej z/s K. w kwocie 33.220,03 zł
25. Starosta Powiatu (...) w kwocie 1.459,58 zł
26. H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z.s Św. K. w kwocie 75.749,66 zł
27. A. D. (3) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s D. w kwocie 31.923,99 zł
28. (...) sp. z o. o. z/s B. w kwocie 201.423,30 zł
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W. w kwocie 722,64 zł
30. (...) Sp. z o. o. z/s W. w kwocie 89.741,44 zł
31. (...) sp. Jawna z/s M. w kwocie 10.593,00 zł
32. J. P. (1), M. W. (1) w kwocie 62.656,99 zł
33. K. P. w kwocie 314.086,82 zł
34. L. F. w kwocie 205.920,00 zł
35. Bank (...) S.A. We W. w kwocie 550.322,07 zł
36. Zakład Budowlano- (...) sp. Jawna z/s C. w kwocie 537,16 zł
37. A. P. (2), W. K. (1) w kwocie 186.160,00 zł
38. N. G., D. P. (1) w kowcie 33.068,08 zł
39. K. K. (2), G. K. w kwocie 295.105,95 zł
40. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 26.190,56 zł
41. (...) sp. z o. o. z/s C. w kwocie 6.370,36 zł
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2) w kwocie 617.942,93 zł
43. P. S. (1) w kwocie 30.897,53 zł
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł
45. K. D. (1) w kwocie 38.970,08 zł
46. G. S. (1), A. S. (2) w kwocie 2.265,00 zł
47. K. T. (1), M. L. (1) w kwocie 374.000,00 zł
48. (...) S.A z/s K. w kwocie 21.152,56 zł
49. D. P. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s S. w kwocie 39.864,68 zł
50. A. D. (4) w kwocie 224.387,06 zł
51. (...) sp. z o. o. z/s K. w kwocie 2.476,63 zł
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 512.508,18 zł
54. B. K. (1), L. K. (1) w kwocie 73.390,09 zł
55. M. P. (1), T. P. w kwocie 174.098,74 zł
56. J. N. (1), A. N. w kwocie 387.288,87 zł
57. B. N. (1), M. N. w kwocie 161.681,55 zł
58. A. K. (2), T. K. w kwocie 235.264,91 zł
59. M. R. w kwocie 160.181,05 zł
60. A. C. (2) w kwocie 314.519,87 zł
61. L. G. (1), P. G. w kwocie 156.736,85 zł
62. E. R., A. R. (1) w kwocie 246.368,87 zł
63. A. C. (3), J. C. w kwocie 164.444,05 zł
64. J. P. (2), A. P. (3) w kowcie 252.058,87 zł
65. L. P. (1), P. P. (1) w kwocie 547.328,17 zł
66. M. J. (2), M. J. (3) w kwocie 254.583,24 zł
67. M. P. w kwocie 320.473,47 zł
68. K. W. (1), Ł. W. (1) w kwocie 411.368,87 zł
69. J. F., T. F. w kwocie 651.790, 79 zł
70. B. J. (1) w kwocie 188.868,87 zł
71. D. P. (3), J. P. (3) w kwocie 190.368,97 zł
72. A. S. (3), J. S. (1) w kwocie 260.181,05 zł
73. M. M. (3), P. M. (1) w kwocie 350.000,00 zł
74. E. S. (1) w kwocie 130.181,05 zł
75. M. W. (2), R. W. 252.568,87 zł
76. A. C. (4) w kwocie 245.368,87 zł
77. W. F. w kwocie 120.481,05 zł
78. S. S. (1) w kwocie 139.868,87 zł
79. M. Z., A. Z. (1) w kwocie 142.800,00 zł
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 1.204,47 zł
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w kwocie 118.477,44 zł
82. J. J., J. J. (3) w kwocie 246.234,59 zł
83. E. S. (2), G. M. w kwocie 161.368,87 zł
84. M. L. (2) w kwocie 380.150,00 zł
85. A. W. (1), K. W. w kwocie 213.824,20 zł
86. U. K., H. K. w kwocie 238.765,26 zł
87. Ł. D., M. D. (2) w kwocie 257.331,05 zł
88. D. S. w kwocie 251.368,87 zł
89. M. F. (1) w kwocie 299.368,87 zł
90. K. T. (2), J. T. (2) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo (...) s.c. K. T., J. T. z/s W. w kwocie 523.832,74 zł
91. M. M. (4) w kwocie 151.368,87 zł
92. P. S. (2) w kwocie 328.181,05 zł
93. M. M. (5) w kwocie 276.000,00 zł
94. Z. Z. (1), A. Z. (2) w kwocie 482.931,05 zł
95. A. Z. (3), A. Z. (4) w kwocie 313.168,87 zł
96. J. O., S. O. w kwocie 336.646,06 zł
97. M. S. (2), F. S. w kwocie 233.025,00 zł
98. Ł. W. (2), A. W. (2) w kwocie 176.376,14 zł
99. (...) sp. z o. o. z/s w kwocie 12.965,00 zł
100. M. F. (2) w kwocie 557.035,11 zł
101. (...) Budowlane (...), S. sp. zj. w kwocie 20.352,12zł
102. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 180.000,00 zł
103. P. M. (2) w kwocie 361.367,97 zł
104. Gmina S., Urząd Miejski w S. w kwocie 17.661,64 zł
105. M. D. (3) w kwocie 8000,00 zł
106. E. Z., R. Z. w kwocie 28.832,75 zł
107. (...) S.A. z/s W. w kwocie 4.309,41 zł
108. Towarzystwo (...) S.A. z/s W. w kwocie 679,52 zł
109. (...) sp. z o. o. z/s W. w kwocie 964,84 zł
110. Bank (...) S.A. z/s W. w kwocie 281.547,16 zł
111. (...) S.A. (...) Oddział (...) we W. Gazownia (...) w kwocie 3696,59 zł
112. A. S. (1), M. S. (1) w kwocie 781.996,34 zł
113. (...) sp. z o. o. z/s O. w kwocie 4.586,39 zł
114. P. S. (3) w kwocie 230.000,00 zł
115. M. P. (2) w kwocie 58.500,00 zł
116. M. L. (2) w kwocie 6.000,00 zł
117. A. P. (4) w kwocie 28.250,00 zł
118. Bank (...) S.A. z/s W. 315.271,70 zł
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S. w kwocie 4.624,21 zł. to jest o czyn z art. 301§2 kk i art. 272 kk w zw. z art. 11§2 kk i art. 300§3 kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 300§2 kk i art. 272§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk
4.I. T. (1), córki S. i C. z d. P., urodzonej w dniu (...) w O.
oskarżonej o to, że:
XII. w dniu 10 stycznia 2007 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z M. T. (1), a także z A. D. (1) i inną osobą, mając świadomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) oraz zasobów finansowych i przychodów tego podmiotu dokonała zakupu od M. i A. S. (1) nieruchomości w postaci działek położonych w I. o numerach (...) i (...) obręb I., numery ksiąg wieczystych odpowiednio KW (...) i KW (...) 598 o wartości wedle umówionej ceny 2 375 000 zł, za które M. T. (1) zapłacił z majątku (...) łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ środków koniecznych do ukończenia planowanych w I. i S. inwestycji i była jedną z zasadniczych przyczyn doprowadzenia do niewypłacalności M. T. (1), przy czym pomimo faktu, iż całość wpłaconej sumy na zakup nieruchomości pochodziła z majątku przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), wskazała w akcie notarialnym, iż 40% udziałów w nieruchomości obejmuje A. D. (2) zaś 20% udziałów w nieruchomości obejmuje I. T. (1), czym nadto sprawcy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez A. i M. S. (1) poprzez wprowadzenie ich w błąd przy zawieraniu tejże umowy co do zamiaru dokonania zapłaty oraz swoich możliwości finansowych w zakresie wywiązania się z umowy, co skutkowało zawarciem przez pokrzywdzonych przedmiotowej umowy i przeniesienia własności nieruchomości przed otrzymaniem całości ceny 2 375 000 zł, z której otrzymali jedynie kwotę 1 350 324 zł 13 gr czym działała na szkodę wierzycieli przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) wymienionych w prawomocnej liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu gospodarczego, to jest o czyn z art. 301§2 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 294 kk w zw. z art. 11§2 kk.;
XIII. w październiku 2010 r. we W. nakłaniała M. M. (7) do złożenia nieprawdziwych zeznań w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód w sprawie 1 Ds 1725/09, w której występowała jako podejrzana, na okoliczność, że była ona jedynie podrzędnym pracownikiem firmy (...) M. T. (1) oraz, że zapracowała na mieszkanie trzypokojowe znajdujące się w miejscowości I. na działce nr (...) na drugiej kondygnacji o powierzchni 63 metry kwadratowe, które to było przedmiotem umowy deweloperskiej z dnia 02.01.2008 r. oraz że zapracowała na 20% udziałów w dwóch nieruchomościach znajdujących się w miejscowości I. oznaczonych KW (...) i KW (...), które nabyła wspólnie z A. D. (2) i M. T. (1) w dniu 10 stycznia 2007 roku od M. i A. S. (1), podczas gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci miedzy innymi wyjaśnień współpodejrzanych A. D. (1), M. T. (1) oraz zeznań M. i A. S. (1), a nadto dokumentacji firmy (...) i dokumentacji skarbowej w postaci deklaracji podatkowych I. T. (1) wskazują, iż nie miała ona faktycznych możliwości finansowych na zakupienie przedmiotowych nieruchomości oraz że dokonała wpłaty do kasy na rzecz (...) M. T. (1) jedynie w kwocie 76 000 zł, a nadto pełniła w firmie (...) samodzielną funkcję związaną z obsługą interesantów i sprzedażą mieszkań, tj. o czym z art. 18§2 kk w zw. z art. 233§1 kk
XIV. w dniu 12 maja 2012 roku we W. podżegała A. D. (1) do uzyskania i przedłożenia przed Sądem Rejonowym w Oławie poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zwolnienia lekarskiego stwierdzającego, iż A. D. (1) nie może brać udziału w rozprawie w celu uniemożliwienia przeprowadzenia rozprawy i przedłużenia toczącego się przed sądem postępowania, to jest o czyn z art. 18§2 kk w zw. z art. 272 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11§2 kk
I. uznaje oskarżonego M. T. (1) za winnego tego, że w okresie od 20 stycznia 2006r. do połowy września 2008r. roku we W. i innych miejscowościach, działając jako właściciel przedsiębiorstwa (...) T., wspólnie i w porozumieniu ze swoim pełnomocnikiem A. (...)., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc dłużnikiem wielu wierzycieli tj.
1. (...) Sp. z o.o. z/s we W.
2. (...) SP. z o.o. z/s T.
3. (...) i S-ka, Spółka Jawna
4. (...) S.A. z/s w P.
5. I. M., P. D. (1) pod firmą (...) s.c.
6. Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. (...),
7. Zakład (...) Sp. z o.o. z/s w S.
8. Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s we W.
9. E. P. (1), A. P. (1)
10. (...) sp. z o.o. z/s B. zł
11. (...) sp. z o.o. we W.
12. M. J. (1), R. J.
13. I. W. pod firmą (...)
14. (...) sp z o. o. z/s W.
15. (...) sp z o. o. z/s B.
16. V. sp z o.o. z/s B. w kwocie
17. (...) sp. z o. o. z/s W.
18. A. K. (1) pod firmą (...) z/s Św. K.
19. (...) sp. Jawna z/s S.
20. Skarb Państwa– Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W.
21. Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.
22. A. C. (1) Restauracje (...) z/s K.
23. (...) sp z o. o. z/s W.
24. Syndyk Masy Upadłości (...) sp z o. o. w B.
25. Starosta Powiatu (...)
26. H. G. (1), pod firmą (...) zs. Św. K.
27. A. D. (3) pod firmą (...) z/s D.
28. (...) sp. z o. o. z/s B.
29. Urząd Dozoru Technicznego z/s W.
30. (...) Sp. z o. o. z/s W.
31. (...) sp. Jawna z/s M.
32. J. P. (1), M. W. (1)
33. K. P.
34. L. F.
35. Bank (...) S.A. We W.
36. Zakład (...).-I.. (...) sp. Jawna z/s w C.
37. A. P. (2), W. K. (1)
38. N. G., D. P. (1)
39. K. K. (2), G. K.
40. (...) sp. z o. o. z/s W.
41. (...) sp. z o. o. z/s C.
42. M. D. (1), B. D. (1), M. C. (1), M. C. (2)
43. P. S. (1)
44. Gmina W. Urząd Miejski W. Wydział Podatków i Opłat
45. K. D. (1)
46. G. S. (1), A. S. (2)
47. K. T. (1), M. L. (1)
48. (...) S.A z/s K.
49. D. P. (2) pod firmą (...) z/s S.
50. A. D. (4)
51. (...) sp. z o. o. z/s K.
52. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
53. (...) Bank (...) S.A. z/s W.
54. B. K. (1), L. K. (1)
55. M. P. (1), T. P.
56. J. N. (1), A. N.
57. B. N. (1), M. N.
58. A. K. (2), T. K.
59. M. R.
60. A. C. (2)
61. L. G. (1), P. G.
62. E. R., A. R. (1)
63. A. C. (3), J. C.
64. J. P. (2), A. P. (3)
65. L. P. (1), P. P. (1)
66. M. J. (2), M. J. (3)
67. M. P.
68. K. W. (1), Ł. W. (1)
69. J. F., T. F.
70. B. J. (1)
71. D. P. (3), J. P. (3)
72. A. S. (3), J. S. (1)
73. M. M. (3), P. M. (1)
74. E. S. (1) w kwocie
75. M. W. (2), R. W.
76. A. C. (4)
77. W. F.
78. S. S. (1)
79. M. Z., A. Z. (1)
80. (...) sp. z o. o. z/s W. w
81. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.
82. J. J., J. J. (3)
83. E. S. (2), G. M.
84. M. L. (2)
85. A. W. (1), K. W.
86. U. K., H. K.
87. Ł. D., M. D. (2)
88. D. S.
89. M. F. (1)
90. P.. Chemii G.. (...) s.c. K. T., J. T.;
91. M. M. (4)
92. P. S. (2)
93. M. M. (5)
94. Z. Z. (1), A. Z. (2)
95. A. Z. (3), A. Z. (4)
96. J. O., S. O.
97. M. S. (2), F. S.
98. Ł. W. (2), A. W. (2)
99. (...) sp. z o. o. z/s
100. M. F. (2)
101. (...) Budowlane (...), S. sp. j.
102. Bank (...) S.A. z/s W.
103. P. M. (2)
104. Gmina S., Urząd Miejski w S.
105. M. D. (3)
106. E. Z., R. Z.
107. (...) S.A. z/s W.
108. T.. (...) S.A. z/s W.
109. (...) sp. z o. o. z/s W.
110. Bank (...) S.A. z/s W.
111. (...) S.A.
112. A. S. (1), M. S. (1)
113. (...) sp. z o. o. z/s O.
114. P. S. (3)
115. M. P. (2)
116. M. L. (2)
117. A. P. (4)
118. Bank (...) S.A. z/s W.
119. Zakład (...) sp. z o. o. z/s S.
wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, przewidując możliwość doprowadzenia do niewypłacalności przedsiębiorstwa i godząc się na to doprowadził do niewypłacalności przedsiębiorstwo (...) T. w ten sposób że: mieszkając we F. i nie będąc w stanie faktycznie prowadzić działalności gospodarczej na terenie P. ustanowił A. (...). pełnomocnikiem do prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w swoim imieniu, umożliwiając mu w ten sposób faktyczne prowadzenie działalności developerskiej, pomimo wcześniejszych jego niepowodzeń w tym zakresie, a nadto orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i w sytuacji, gdy prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów wobec, których zobowiązywał się wybudować lokale mieszkalne w I. i S., umówił się z pełnomocnikiem, że będzie mógł pobierać na własne cele środki z wpłat klientów, w wyniku czego prowadził drenaż środków finansowych z firmy inwestując w nieruchomości i ich remont a nadto zezwolił na spłatę długów pełnomocnika i innej osoby oraz wydatkowanie środków firmy bez weryfikacji na jaki cel zostały wydane, w ten sposób, że:
- 12 września 2006 roku dokonał zakupu działki numer (...) obręb (...)w I., w związku z którą transakcją zapłacił z majątku (...) kwotę 102 000 zł.;
- 10 stycznia 2007 roku wspólnie z A. D. (1), a także z I. T. (1) i A. D. (2) z którymi zamierzał założyć spółkę w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej dokonał zakupu od M. i A. S. (1) nieruchomości w postaci działek położonych w I. o numerach (...) i (...) obręb I., numery ksiąg wieczystych odpowiednio KW (...) i KW (...) 598 za kwotę 2 375 000 zł, za które M. T. (1) zobowiązał się zapłacić po uzyskaniu kredytu bankowego w terminie do 31 marca 2007r. i następnie zapłacił łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, przy czym pomimo faktu, iż całość wpłaconej sumy na zakup nieruchomości pochodziła z majątku firmy (...) M. T. (1), a reszta miała pochodzić z kredytu zaciągniętego przez M. T. (1) wskazał w akcie notarialnym, iż 40% udziałów w nieruchomości obejmuje A. D. (2) a 20% I. T. (1);
- 27 marca 2007r. pomimo, że nie dokonał zapłaty całości ceny za zakup nieruchomości od M. i A. S. (1) i poddał się egzekucji co do pozostałej kwoty, pożyczając pieniądze od W. D. (1) zobowiązał się zakupić od E. i R. Z. nieruchomość przy ul. (...)we W., za kwotę 1 850 000 zł. przy czym płatność miała być dokonana w ratach w terminie do 15 grudnia 2007r. po czym 14 grudnia 2007 roku pomimo, że nie otrzymał kredytu na zapłatę reszty ceny za zakup nieruchomości od M. i A. S. (1) podpisał umowę zakupu nieruchomości zabudowanej przy ul. (...)we W., od E. i R. Z. w której jako kupujący wskazani byli W. D. (1) w 1/3 i M. T. (1) w 2/3 udziałów, przy czym M. T. (1) za swój udział o wartości 1220 000 zł. zapłacił łącznie 1 582 000 zł. przy ostatecznie ustalonej cenie 1 830 000 zł. wydatkując następnie środki firmy na jej remont;
- 3 maja 2007 roku dokonał wraz z żoną A. T. (1) zakupu po ½ udziału w domu położonym we F. w P., adres 47 B. M. za kwotę 300 000 Euro, wydatkując na ten cel w połowie środki z uzyskanego w kwietniu 2007 r. kredytu obrotowego uzyskanego na firmę w Banku (...) w wysokości 400 000 zł. a następnie wydatkował środki firmowe na remont tego domu;
- 25 sierpnia 2007 roku, zawarł z U. J. warunkową umowę kupna- sprzedaży gruntu rolnego zabudowanego stanowiącego działkę numer (...), o obszarze 5979 m2, położonego w miejscowości W., gmina W.. Strony ustaliły cenę sprzedaży na 686 000 zł. i na jej poczet A. D. (1) zapłacił kwotę 74 000 zł. a resztę kwoty zobowiązał się zapłacić do 30 października 2007r.;
w wyniku czego latem 2008r. doprowadził do niewypłacalności tj. do utraty zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych za dostarczane usługi i towary oraz wobec klientów, skutkiem czego było złożenie przez wierzycieli w sierpniu 2009r wniosku o upadłość i jej ogłoszenie na mocy postanowienia Sądu z 22 grudnia 2009r. tj. przestępstwa z art. 301 § 2 k.k. w zw. z art. 12 kk. i za to na podstawie art. 301 § 2 k.k. wymierza karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 41§ 2 kk. w zw. z art. 43§ 1 kk. orzeka wobec oskarżonego M. T. (1) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na okres 8 (ośmiu) lat;
III. na podstawie art. 46 §1 kk. w zw. z art. 4§1 kk. w brzmieniu obowiązującym do 8.06.2010r. zobowiązuje oskarżonego M. T. (1) do naprawienia szkody w poprzez zapłatę na rzecz każdego z niżej wymienionych pokrzywdzonych wymienionych kwot tj. na rzecz:
1- L. F. 198 000 zł. ( sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł.);
2- Z. i A. Z. (2) 50 513 zł. (pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzynaście zł. )
3- M. i P. M. (1) 240 000 zł. (dwieście czterdzieści tysięcy zł. )
4- A. C. (4) 244 000 zł.(dwieście czterdzieści cztery tysiące zł.)
5- A. i J. C. 164 444, 05 zł.(sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery zł i pięć groszy)
6- A. D. (4) 210 000 zł.(dwieście dziesięć tysięcy zł.)
7- M. i Ł. D. 257 150 zł.(dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt zł.)
8- M. F. (1) 298 000 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł.)
9- W. F. 120 300 zł. ( sto dwadzieścia tysięcy tysiące trzysta zł. )
10- L. i P. G. 156 736, 85 zł.( sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć zł. i osiemdziesiąt pięć groszy)
11- J. i J. J. (3) 244 862, 98 zł.( dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa zł. i dziewięćdziesiąt osiem groszy)
12- M. i M. J. (3) 250 002, 70 zł.( dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwa zł. i siedemdziesiąt groszy);
13- A. K. (2) i T. K. 235 264, 91 zl.( dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery zł. i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
14- M. Ł. 150 000 zł.( sto pięćdziesiąt tysięcy zł.)
15- M. M. (5) 276 000 zł.( dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy zł)
16- P. M. (2) 350 000 zł. (trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł.)
17- B. i M. N. 161 681, 55 zł.( sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden zł. i pięćdziesiąt pięć groszy);
18- D. i J. P. (3) 189 000 zł.( sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł.)
19- M. i T. P. 171 249, 14 zł.(sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć zł. i czternaście groszy)
20- J. P. (2) i A. P. (3) 252 058, 87 zł.
( dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt osiem zł. i osiemdziesiąt siedem groszy);
21- E. i A. R. (1) 246 368, 87 zł. ( dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem zł. i osiemdziesiąt siedem groszy)
22- M. R. 160 181, 05 zł. ( sto sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt jeden zł. i pięć groszy)
23- B. i J. S. (2) 130 000 zł.( sto trzydzieści tysięcy)
24- D. S. 250 000 zł.(dwieście pięćdziesiąt tysięcy)
25- M. i F. S. 233 025 zł. ( dwieście trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć zł.);
26- A. i Ł. W. (2) 164 320 zł. ( sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia zł.);
27- K. i Ł. W. (1) 411 368, 87 zł.(czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem zł. i osiemdziesiąt siedem groszy);
28- A. i A. Z. (4) 311 800 zł.(trzysta jedenaście tysięcy osiemset zł.)
29- L. P. (2) i P. P. (1) 547 328, 17 zł.( pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem zł. i siedemnaście groszy);
30- E. S. (2) i G. M. 160 000 zł.( sto sześćdziesiąt tysięcy)
31- B. J. (1) 187 500 zł.( sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł.)
32- M. F. (2) 500 000 zł.( pięćset tysięcy zł.)
33- A. P. (2) 186 160 zł. ( sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt zł.);
34-R. i M. J. (1) 239 500 zł. ( dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset zł.)
IV. uznaje M. T. (1) za winnego tego, 24 września 2008 roku w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości firmy (...) w sytuacji nie pozwalającej zaspokoić wszystkich wierzycieli w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów, uszczuplił jak i udaremnił zaspokojenie wielu wierzycieli (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, wyrządzając im szkodę w wysokości 1 220 000 zł. poprzez przeniesienie na rzecz W. D. (1) 2/3 udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz własności budynków na nieruchomości przy ul. (...) we W. o wartości 1 220 000 zł. tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz A. C. (1) 2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z. o.o. 9906,53 zł. z odsetkami oraz tytułów wykonawczych w postaci aktów notarialnych z 1 i 18 lipca 2008r. o poddaniu się egzekucji na rzecz M. B. i M. C. (3) w kwocie 466 000 zł. i na rzecz M. i M. C. (1) i B. i M. D. (4) w kwocie 500 000 zł. spłacając jednocześnie w ten sposób pożyczkę wobec W. D. (1) z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli to jest przestępstwa z art. 300§2 kk. w zb. z art. 300§3 kk w zb. z art. 302§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.;
V. uznaje oskarżonego M. T. (1) za winnego tego, że w dniu 23 marca 2009 roku we W. , w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku) wyrządzając im szkodę w wysokości 540 129 zł. przez to, że przeniósł na rzecz A. D. (6) 40 % udziałów we własności nieruchomości oznaczonej nr (...) obręb (...) I., o wartości 540 129 zł. dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą nr (...), tj. majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz A. C. (1) 2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z. o.o. 9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz P.H.U. (...)-ka Jawna (...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r. nadającemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. i B. D. (2) oraz M. i M. C. (2) 500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz (...) A. G. 55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) H. G. (1) 58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności (...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. C. (3) i M. B. 466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz K. P. 302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzecz PW (...) Sp. z o.o. 15 067, 46 z odsetkami tj. przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. w zb. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
VI. uznaje oskarżonego M. T. (1) za winnego tego, że 5 maja 2009 roku we W., w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, wyrządzając im szkodę w wysokości 800 000 zł. przez to, że pozornie obciążył składniki swojego majątku kwotą 800 000 zł. w ten sposób, że zawarł przedwstępną umowy sprzedaży B. K. (2), nieruchomości w postaci budowanych lokali mieszkalnych oznaczonych jako S 1.1, S 1.7, S 2.2, S 2.3, S 3.3 oraz udziału w wysokości 10/31 we współwłasności garażu w budynku w miejscowości S. na działce nr (...) oznaczonej księgą wieczystą nr KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, składając oświadczenie, że z ustalonej ceny w kwocie 820 000 zł otrzymał 800 000 zł której to kwoty w rzeczywistości nie otrzymał, co skutkowało dalszym oświadczeniem w treści tego aktu notarialnego o wyrażeniu zgody na ustanowienie hipoteki w dziale IV wskazywanej księgi wieczystej w kwocie 800.000 zł na rzecz B. K. (2), która to hipoteka została następnie wpisana do księgi wieczystej, tj. pozornie obciążył majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz A. C. (1) 2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z. o.o. 9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz P.H.U. (...)-ka Jawna (...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. i B. D. (2) oraz M. i M. C. (2) 500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz (...) A. G. 55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) H. G. (1) 58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności (...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. C. (3) i M. B. 466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz K. P. 302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzecz PW (...) Sp. z o.o. 15 067, 46 z odsetkami tj. przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
VII. uznaje oskarżonego M. T. (1) za winnego tego, że 25 lutego 2009 roku we W., w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku) wyrządzając im szkodę w wysokości 150 000 zł, przez to, że pozornie obciążył kwotą 150 000 zł, składnik swojego majątku przez to, że zawarł przedwstępną umowy sprzedaży działki nr (...) obręb I., na rzecz P. S. (4) prowadzącego działalność pod firmą (...) i oświadczył, iż z umówionej ceny sprzedaży 500 000 zł zapłacono kwotę 150 000 zł, co było nieprawdą albowiem żadnych pieniędzy z tego tytułu nie otrzymał tj. majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz A. C. (1) 2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z. o.o. 9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz P.H.U. (...)-ka Jawna (...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. i B. D. (2) oraz M. i M. C. (2) 500 000zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz (...) A. G. 55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) H. G. (1) 58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności (...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. C. (3) i M. B. 466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz K. P. 302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzecz PW (...) Sp. z o.o. 15 067, 46 z odsetkami tj. przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
VIII. uniewinnia oskarżonego M. T. (1) od popełnienia czynu zarzucanego w punkcie V aktu oskarżenia i kosztami postępowania w tej części przyjmując, że stanowią one 1 /9 kosztów przypadających od niego, na podstawie art. 632 kpk. obciąża Skarb Państwa;
IX. uznaje oskarżonego M. T. (1) za winnego tego, że dniu 16 października 2008 roku we W. w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku) wyrządzając im szkodę w wysokości 225 000 zł. przez to, że usunął majątek w postaci pieniędzy w kwocie 225 000 zł poprzez zakupienie na rzecz żony A. T. (1) mieszkania we W. na ulicy (...) za kwotę 225 000 zł, dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia księga wieczysta (...), przy czym z uwagi na fakt, że ustanowił z małżonką rozdzielność majątkową mieszkanie to stało się jej wyłączną własnością tj. usunął majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz A. C. (1) 2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z. o.o. 9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz P.H.U. (...)-ka Jawna (...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. i B. D. (2) oraz M. i M. C. (2) 500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz (...) A. G. 55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) H. G. (1) 58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności (...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. C. (3) i M. B. 466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz K. P. 302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzecz PW (...) Sp. z o.o. 15 067, 46 z odsetkami tj. przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. w zb. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;
X. uznaje oskarżonego M. T. (1) za winnego tego, że 3 marca 2009 roku we F., w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa (...) M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku) wyrządzając im szkodę w wysokości 630 000 zł. przez to, że majątek w postaci 50 procent udziałów w mieszkaniu położonym w (...) B. M. sprzedał i darował żonie A. T. (1) tj. 25% udziałów w tej nieruchomości darował a drugie 25% udziałów sprzedał, przy czym wartość sprzedanych i darowanych udziałów wynosiła 150 000 euro, to jest nie mniej niż 630 000 zł. tj. zbył majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz A. C. (1) 2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z. o.o. 9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz P.H.U. (...)-ka Jawna (...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowinotarialnemu na rzecz M. i B. D. (2) oraz M. i M. C. (2) 500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz (...) A. G. 55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) H. G. (1) 58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności (...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. C. (3) i M. B. 466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz K. P. 302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzecz PW (...) Sp. z o.o. 15 067, 46 z odsetkami tj. przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. w zb. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy czym przyjmuje, że przypisane M. T. (1) przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. w zb. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. stanowią ciąg przestępstw i na podstawie art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 91 § 1 k.k. wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
XI. uznaje oskarżonego M. T. (1) za winnego tego, że w okresie od 22 grudnia 2009 roku do 1 listopada 2013 roku we W. zaniechał wykonania ciążącego na nim jako upadłym w myśl art. 57§1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze ((Dz.U. Nr 175, poz. 1361) obowiązku udzielenia syndykowi informacji dotyczących majątku, tj. w zakresie połowy udziałów w mieszkaniu adres 47 B. M. położonym we F. tj. że w dniu 23 marca 2009 roku darował na rzecz swojej byłej żony A. T. (1) 25% udziałów w tej nieruchomości zaś drugie 25% udziałów w tej nieruchomości sprzedał jej tj. przestępstwa z art. 523 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 175, poz. 1361) i za to na podstawie art. 523 ust. 2 ww. ustawy wymierza karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
XII. na podstawie art. 91 § 2 k.k. łączy orzeczone wobec M. T. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;
XIII. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza M. T. (1) na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniu 21 stycznia 2010r., przyjmując, że jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;
XIV. uznaje oskarżoną A. D. (6) za winną tego, że 23 marca 2009 roku we W., w zamiarze popełnienia przez M. T. (1) czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie w ten sposób, że w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości (...) M. T. (1), w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udzieliła M. T. (1) pomocy w udaremnieniu i uszczupleniu zaspokojenia wielu jego wierzycieli wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09 wyrządzając im szkodę w wysokości 540 129 zł. w ten sposób, że pomogła w usunięciu składnika majątku przedsiębiorstwa (...) M. T. (1) zawierając umowę nabycia od M. T. (1) reprezentowanego przy tej czynności przez A. D. (1), 40 % udziałów należących we własności nieruchomości oznaczonej nr (...) obręb (...) I., dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą nr (...), o wartości 540 129 zł. tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz A. C. (1) 2095,79 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z. o.o. 9906,53 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz P.H.U. (...)-ka Jawna 1002, 79 zł. z odsetkami; postanowienia z10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. i B. D. (2) oraz M. i M. C. (2) 500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz (...) A. G. 55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) H. G. (1) 58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności (...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M. C. (3) i M. B. 466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz K. P. 302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzecz PW (...) Sp. z o.o. 15 067, 46 z odsetkami, tj. przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
XV. uznaje oskarżoną A. D. (6) za winną tego, że w okresie od 7 do 9 kwietnia 2009 roku działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, doprowadziła (...) Bank S.A. we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60 000 zł w ten sposób, że wprowadziła pracowników banku w błąd co do faktu zatrudnienia i wysokości osiąganego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie (...) M. T. (1) w ten sposób, że składając wniosek o udzielenie pożyczki w dniu 7 kwietnia 2009r. przedłożyła niezgodne z prawdą zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, mimo, że nie była tam zatrudniona w wyniku czego (...) Bank S.A. w dniu 9 kwietnia po podpisaniu umowy udzielił jej pożyczki w kwocie 60 000 zł. tj. przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4§ 1 k.k. w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie art. 33§ 2 k.k. 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając stawkę dzienną na kwotę 10 (dziesięć) zł.;
XVI. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4§ 1 k.k. w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. łączy orzeczone wobec A. D. (6) kary jednostkowe pozbawienia wolności i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
XVII. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4§ 1 k.k. w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej A. D. (6) kary łącznej pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat próby;
XVIII. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonej A. D. (6) na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 24 grudnia 2013 roku do dnia 17 marca 2014 roku, przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny 2 (dwóm) stawkom dziennym grzywny;
XIX. uznaje oskarżoną W. D. (1) za winną tego, że w dniu 24 września 2008 roku działając w zamiarze aby M. T. (1) dokonał czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwiła jego dokonanie w ten sposób, że w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości firmy (...) w sytuacji nie pozwalającej zaspokoić wielu wierzycieli w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów, pomogła uszczuplić jak i udaremnić zaspokojenie wielu wierzycieli wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, wyrządzając im szkodę w wysokości 1 220 000 zł. poprzez zawarcie umowy przeniesienia na nią przez M. T. (1) 2/3 udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz własności budynków na nieruchomości przy ul. (...) we W. o wartości 1 220 000 zł. tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz A. C. (1) 2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz (...) sp. z. o.o. 9906,53 zł. z odsetkami oraz tytułów wykonawczych w postaci aktów notarialnych z 10 stycznia 2007r. oraz z 1 i 18 lipca 2008r. o poddaniu się egzekucji na rzecz M. i A. S. (1), M. B. i M. C. (3) w kwocie 466 000 zł. i na rzecz M. i M. C. (1) i B. i M. D. (4) w kwocie 500 000 zł. przy czym oskarżona uzyskała jednocześnie w ten sposób spłatę pożyczki od M. T. (1) z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli, to jest przestępstwa z art. 18§3 kk w zw. a art. 300§2 kk. w zb. z art. 18§3 kk w zw. a art. 302§3 kk w zb. z art. 302§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 4§1 kk. w brzmieniu obowiązującym do 8.06.2010r. wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i na podstawie art. 33§ 2 k.k. 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny, ustalając stawkę dzienną na kwotę 200 (dwustu) zł.;
XX. na podstawie art. 46 §1 kk. w zw. z art. 4§1 kk. w brzmieniu obowiązującym do 8.06.2010r. zobowiązuje oskarżoną W. D. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz każdego z niżej wymienionych pokrzywdzonych tj.:
1- L. F. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
2- Z. i A. Z. (2) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
3- M. i P. M. (1) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
4- A. C. (4) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
5- A. i J. C. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
6- A. D. (4) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
7- K. D. (1) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
8- M. i Ł. D. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
9- M. F. (1) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
10- W. F. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
11- L. i P. G. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
12- J. I J. J. (3) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
13- M. i M. J. (3) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
14- A. K. (2) i T. K. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
15- U. i H. K. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
16- M. Ł. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
17- M. M. (5) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
18- P. M. (2) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
19- B. i M. N. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
20- D. i J. P. (3) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
21- M. i T. P. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
22- J. P. (2) i A. P. (3) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
23- E. i A. R. (1) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
24- M. R. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
25- B. i J. S. (2) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
26- G. i A. S. (2) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
27- D. S. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
28- M. i F. S. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
29- A. i Ł. W. (2) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
30- K. i Ł. W. (1) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
31- A. i A. Z. (4) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
32- L. P. (2) i P. P. (1) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
33- E. S. (2) i G. M. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
34- B. J. (1) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
35- M. F. (2) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
36- A. P. (2) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
37- K. B. kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
38 -R. i M. J. (1) kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
XXI. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4§ 1 k.k. w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej W. D. (1) kary pozbawienia wolności na okres 3 ( trzech) lat próby;
XXII. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonej W. D. (1) na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania od dnia 12 stycznia do 13 stycznia 2010 roku, przyjmując, że jest równoważny 4 (czterem) stawkom dziennym grzywny;
XXIII. uznaje oskarżoną I. T. (1) za winną tego, że działając w zamiarze aby M. T. (1) dokonał czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie w ten sposób, że wiedząc o tym, że prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów wobec, których M. T. (1) zobowiązał się wybudować lokale mieszkalne w I. i S. oraz nie mając środków na zakup udziału w nieruchomości 10 stycznia 2007 roku, przewidując możliwość doprowadzenia do niewypłacalności i godząc się na to pomogła M. T. (1) prowadzącemu firmę (...) będącemu dłużnikiem wielu wierzycieli w tym: M. i P. M. (1), A. C. (4), A. i J. C. , M. i Ł. D., M. F. (1), W. F., L. i P. G., J. I J. J. (3) , M. i M. J. (3), A. K. (2) i T. K., U. i H. K., M. M. (5), B. i M. N., M. i T. P., E. i A. R. (1), M. R., B. i J. S. (2), D. S., M. i F. S., E. S. (2) i G. M., B. J. (1), R. i M. J. (1) oraz innych w doprowadzeniu do niewypłacalności tego przedsiębiorstwa poprzez dokonanie wspólnie z nim zakupu od M. i A. S. (1) nieruchomości w postaci działek położonych w I. o numerach (...) i (...) obręb I., (...) o wartości 2 375 000 zł, przy czym po 40% udziałów w nieruchomości nabyli M. T. (1) i A. D. (2) a 20% udziałów o wartości 475 000 zł. oskarżona, za które w dniu zawarcia umowy częściowo zapłacił M. T. (1) z majątku (...) kwotę 100 000 zł. oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, a pozostałą część tj. 2 275 000 zł. zobowiązał się zapłacić do 31 marca 2007r. przy czym termin ten był następnie wydłużany i ostatecznie M. T. (1) zapłacił łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr. a pozostała kwota nie została zapłacona na skutek niewypłacalności a następnie ogłoszenia upadłości firmy, czym działała na szkodę ww. wierzycieli to jest przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 301 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 301 § 2 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
XXIV. na podstawie art. 46 §1 kk. w zw. z art. 4§1 kk. w brzmieniu obowiązującym do 8.06.2010r. zobowiązuje oskarżoną I. T. (1) do naprawienia szkody w poprzez zapłatę na rzecz każdego z niżej wymienionych pokrzywdzonych następujących kwot tj. na rzecz:
1- M. i P. M. (1) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
2- A. C. (4) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
3- A. i J. C. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
4- M. i Ł. D. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
5- M. F. (1) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
6- W. F. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
7- L. i P. G. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
8- J. I J. J. (3) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
9- M. i M. J. (3) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
10- A. K. (2) i T. K. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
11- U. i H. K. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
12- M. M. (5) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
13- B. i M. N. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
14- M. i T. P. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
15- J. P. (2) i A. P. (3) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
16- E. i A. R. (1) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
17- M. R. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
18- B. i J. S. (2) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
19- D. S. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
20- M. i F. S. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
21- E. S. (2) i G. M. 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
22- B. J. (1) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
23- R. i M. J. (1) 20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy),
XXV. uniewinnia oskarżoną I. T. (1) o popełnienia czynu zarzucanego w punkcie XXV aktu oskarżenia i kosztami postępowania w tej części przyjmując, że stanowią one 1 /3 kosztów przypadających od niej, na podstawie art. 632 kpk. obciąża Skarb Państwa;
XXVI. uznaje oskarżoną I. T. (1) za winną tego, że w dniu 12 maja 2012 roku we W. usiłowała nakłonić A. D. (1) do wyłudzenia od lekarza zwolnienia lekarskiego stwierdzającego, iż nie może brać udziału w rozprawie poprzez wprowadzenie go w błąd co do stanu zdrowia i posłużenie się nim w Sądzie Rejonowym w Oławie w celu uniemożliwienia przeprowadzenia rozprawy i przedłużenia toczącego się postępowania, to jest przestępstwa z art.13§1 kk. w zw. a art. 18§2 kk. w zw. z art. 272 kk i z art.13§1 kk. w zw. a art. 18§2 kk. w zw. art. 273 kk w zw. z art. 11§2 kk i za to na podstawie art. 14§1 kk. w zw. z art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;
XXVII. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4§ 1 k.k. w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. łączy orzeczone wobec I. T. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza jej karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
XXVIII. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4§ 1 k.k. w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej I. T. (1) kary łącznej pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat próby;
XXIX. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza I. T. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniu 22 grudnia 2009 r., przyjmując, że jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;
XXX. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz: adw. L. K. (2) po 4132, 80 zł (cztery tysiące sto trzydzieści dwa zł. i osiemdziesiąt groszy) brutto, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej każdemu niżej wymienionemu oskarżycielowi posiłkowemu tj: Z. Z. (1), L. F., J. P. (2), M. F. (1), M. P. (1), I. J., D. P. (3), M. W. (2), A. Z. (3), M. Ł., J. J. (5) M. J. (2), M. S. (2), M. D. (2), M. R., A. C. (3), L. G. (1), E. R., L. P. (2), R. J., U. K., K. W. (1) , A. S. (3), A. K. (3), T. P., M. M. (5), J. P. (3), A. Z. (4), D. S., J. J. (3), M. J. (3),F. S., Ł. D., W. F., J. C., G. M., P. G., A. R. (1) , P. P. (1), M. J. (1), H. K., Ł. W. (1), J. S. (1), A. P. (3), R. W., F. M. i T. K.;
- po 3837, 60 zł (trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem zł. i sześćdziesiąt groszy) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielom posiłkowym: N. G., K. D. (1), A. W., A. Z. (2), Ł. W. (2), P. D. (2) P. i A. C. (4);
- po 3542, 40 zł (trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa zł. i czterdzieści groszy) brutto; tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielom posiłkowym: B. S. (1) i J. S. (2);
- oraz kwotę 2804, 40 zł (dwa tysiące osiemset cztery zł. i czterdzieści groszy) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowej M. L. (2);
XXXI. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonej: W. D. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i wymierza jej opłatę w kwocie 12 300 zł. (dwanaście tysięcy trzysta złotych), natomiast na podstawie art. 624§1 kpk. zwalnia pozostałych oskarżonych od kosztów sądowych i opłat.
Uzasadnienie
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze oskarżyła:
1.M. T. (1) , syna J. i I. z domu P., urodzonego w dniu (...) w S.:
I. o czyn z art. 301§2 k.k. i art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. i art. 272 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i art. 300§3 k.k. w zw. z art. 300§1 k.k. i art. 300§2 k.k. i art. 272 k.k. w zw. z art 11§2 k.k. w zw. art. 12 k.k.,
II. o czyn z art. 272 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 300§3 k.k. w zw. z art. 300§1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 300§2 k.k. w zw. z art 11§2 k.k.,
III. o czyn z art. 272 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 300§3 k.k. w zw. z art. 300§1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 300§2 k.k. w zw. z art 11§2 k.k.,
IV. o czyn z art. 272 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 300§3 k.k. w zw. z art. 300§1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 300§2 k.k. w zw. z art 11§2 k.k.,
V. o czyn z art. 272 k.k.,
VI. o czyn z art. 300§3 k.k. w zw. z art. 300§1 k.k. i art. 300§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.,
VII. o czyn z art. 300§3 k.k. w zw. z art. 300§1 k.k. i art. 300§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.,
VIII. o czyn z art. 523 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze i art. 300§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.
2. A. D. (5) z d. S., córki Z. i M. z d. M., urodzonej
w dniu 21 marca 1981 roku we W.:
IX. o czyn z art. 272 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 300§3k.k. w zw. z art. 300§1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 300§2 k.k. w zw. z art 11§2 k.k.,
X. o czyn art. 271§3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
3. W. D. (2) z d. T., córki M. i R. z d. K., urodzonej w dniu (...) we W.:
XI. o czyn z art. 301§2 k.k. i art. 272 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i art. 300§3 k.k. w zw. z art. 300§1 k.k. i art. 300§2 k.k. i art. 272§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
4.I. T. (1) , córki S. i C. z d. P., urodzonej w dniu (...) w O.:
XII. o czyn z art. 301§2 k.k. i art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.,
XIII. o czyn z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 233§1 k.k.,
XIV. o czyn z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 272 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.
WYJAŚNIENIA OSKARŻONYCH
Podczas przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym oskarżony M. T. (1) nie przyznał się do żadnego z przedstawionych mu zarzutów. Co do pierwszego z zarzutów wyjaśnił, że miał zapewnienie od A. D. (1), że nieruchomość zostanie sfinansowana w całości przez Bank (...). Szybki zakup tej nieruchomości był spowodowany korzystną ceną, a oskarżony przekonany był, że później dojdzie do zawarcia spółki, co jednak nie nastąpiło, a udziały nie zostały zwrócone do firmy (...). Wyjaśnił także, że A. D. (2) był zatrudniony
w jego firmie, ale nie wie, na jakim stanowisku. Wskazał, że według jego wiedzy po zawarciu umowy w dniu 10 stycznia 2007 roku płatności były dokonywane na rzecz państwa S. częściowo w gotówce do rąk ich wierzycieli, a częściowo na konta tych wierzycieli, nie dokonywali oni natomiast płatności bezpośrednio na rzecz państwa S., jednocześnie zaznaczył, że płatności te były dokonywane przez jego pełnomocnika - A. D. (1). Oskarżony wskazał także, że nie był zainteresowany zakupem nieruchomości w W..
Odnośnie drugiego oraz trzeciego ze stawianych zarzutów oskarżony wyjaśnił, że uzgodnił z W. D. (1), iż to ona sfinansuje w całości zakup nieruchomości, ponieważ on w tym momencie nie miał na to środków. Nadto uzgodnili, że on będzie posiadał 2/3 udziałów w przedmiotowej nieruchomości, za które zwróci pieniądze W. D. (1) do końca 2008 roku. Z kolei odnośnie czwartego z zarzutów oskarżony wyjaśnił, że w dniu zawierania aktu notarialnego nie wiedział
o jakichkolwiek obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej w dziale IV. Natomiast co do zarzutu V oskarżony wyjaśnił, że do zawarcia przedmiotowej umowy faktycznie doszło. Wyjaśnił, że z rozmów z A. D. (1) wiedział, że państwo C.
i D. mają możliwość dokonać wpisu hipotecznego na wszystkich jego nieruchomościach i w tym celu musiał przepisać nieruchomość na rzecz A. D. (5). Nie otrzymał natomiast od niej kwoty 100 000 zł. Nadto oskarżony wskazał, że niektóre wpisy dotyczące hipotek ustanowionych na nieruchomościach
w I. i S. mają charakter fikcyjny, np. wpis B. K. (2) na kwotę 800 000 zł na nieruchomości oznaczonej KW (...), gdyż kwota 800 000 zł nigdy nie została zapłacona. Podobnie, jeżeli chodzi o umowę przedwstępną w postaci aktu notarialnego zawartego z P. S. (4), która to zapłata nie nastąpiła.
Nadto odnośnie całokształtu prowadzonej przez niego działalności M. T. (1) wskazał, że czuje się oszukany przez A. D. (1) i A. D. (2), że to A. D. (1) namówił go do założenia firmy, ponieważ sam A. D. (1) nie mógł otworzyć działalności na siebie. Z jego wyjaśnień wynika także, że
w przeważającej części to A. D. (1) zajmował się interesami firmy,
w początkowym okresie jej działalności M. T. (1) natomiast z uwagi na przebytą chorobę nie miał żadnej wiedzy odnośnie działalności firmy, zwłaszcza tej sprzecznej z prawem. Wyjaśnił także, że A. D. (1) i A. D. (2) z pieniędzy klientów firmy (...) regulowali swoje wcześniejsze zobowiązania i w ten sposób wydatkowali około 400 000 zł. Z kolei odnośnie nieruchomości położonej we F. oskarżony wskazał, że nabył ją w maju 2007 roku, z czego jego żona zapłaciła kwotę 300 000 euro, a on 100 000 euro oraz że stanowi ona wyłączną własność jego żony. Natomiast nieruchomość położona we W. przy ul. (...) należy również do jego żony, a nabyła ją ona na skutek otrzymanej od swojej mamy darowizny pieniężnej w kwocie 93 000 euro
(wyjaśnienia oskarżonego M. T. (1) k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615)
W postępowaniu przed Sądem M. T. (1) także nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że w jego ocenie opinia biegłego sądowego jest nierzetelna, odniósł się do jej poszczególnych podpunktów
i wskazywanych przez biegłego kwot. Wskazał, że do założenia działalności gospodarczej A. 21 namówił go A. D. (1), któremu następnie dał pełnomocnictwo do prowadzenia działalności w jego imieniu. Wyjaśnił także, że nie był poinformowany o całej kwocie, która została wydatkowana z pieniędzy firmy na spłatę długów A. D. (1) i A. D. (2). Co do zakupu działki od państwa S. oskarżony powtórzył swoje wcześniejsze wyjaśnienia.
Odnośnie drugiego z zarzutów wyjaśnił, że faktycznie doszło do przeniesienia 40% udziałów w nieruchomości o nr 452/9 na A. D. (6), ponieważ miała ona wziąć kredyt i kwotę 100 000 zł przeznaczyć na potrzeby firmy (...). Później jednak A. D. (6) nie otrzymała kredytu i w związku z tym podpisała oświadczenie, że przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości cała ta kwota zostanie zwrócona do majątku A. 21.
Co do zarzutu trzeciego wyjaśnił, że B. K. (2) wyraził chęć pożyczenia firmie (...) kwoty 500 000 zł, jeżeli doszłoby do zabezpieczenia na apartamentach w S.. Doszło zatem do podpisania umowy notarialnej
o takiej treści, jednakże przy podpisywaniu aktu A. D. (1) nie otrzymał wskazanej kwoty pożyczki od B. K. (2), natomiast doszło do wpisania na jego rzecz hipoteki do kwoty 820 000 zł. B. K. (2) natomiast nigdy nie przekazał umówionej kwoty tytułem pożyczki, ale odmówił usunięcia swojego wpisu hipotecznego.
Co do zarzutu czwartego oskarżony wyjaśnił, że działka nieopodal I. została zakupiona za kwotę 100 000 zł. A. D. (1) wpadł na pomysł sprzedaży tej działki wraz z planem wybudowania na niej domu za kwotę 500 000 zł P. S. (4) prowadzącemu firmę (...), u której A. 21 miał zadłużenie w wysokości 150 000 zł. Poprzez sprzedaż tej działki miało dojść do spłaty tego zadłużenia, likwidacji hipoteki do kwoty 90 000 zł do firmy (...) oraz do likwidacji kwoty 150 000 zł do betoniarni A. P., a kwota 110 000 zł zostałaby na potrzeby bieżące firmy (...). Oskarżony wyjaśnił, że w tym celu podpisał
u notariusza umowę przedwstępną z P. S. (4).
Co do zarzutu piątego oskarżony wskazał, że W. S. (1) pożyczył A. D. (1) kwotę 160 000 zł, o której oskarżony nie był na początku poinformowany. Pożyczka była wysoko oprocentowana, A. D. (1) nie był w stanie jej spłacić i wówczas rozpoczęły się groźby ze strony W. S. (1). W związku
z tym M. T. (1) przystał na spłatę mu zadłużenia w wysokości 180 000 zł. W. S. (1) zastraszał A. D. (1) i w związku z tym doszło do podpisania wymuszonego aktu notarialnego. Oskarżony wyjaśnił, że po namyśle uznał kwotę jedynie 25 000 zł, ponieważ z wyjaśnień A. D. (1) wynikało, że spłacił on już W. S. (1) kwotę co najmniej 135 000 zł.
Co do zarzutu z punktu szóstego oskarżony wyjaśnił, że mieszkanie na S. we W. zostało sfinansowane w całości ze środków jego żony, które otrzymała ona w formie darowizny od swojej matki.
Odnośnie natomiast zarzutu siódmego oskarżony zmienił swoje wyjaśnienia
w stosunku do postępowania przygotowawczego wskazując, że w momencie przesłuchania – tj. 21 stycznia 2010 roku nieruchomość ta należała w całości do A. T. (1). Natomiast zakup nastąpił w ten sposób, że kwota 200 000 euro należała do A. T. (1), natomiast 100 000 zł pożyczył M. T. (1) od W. D. (1), która to kwotę przelała bezpośrednio na konto A. T. (1). Udziały zostały zapisane natomiast po 50 %, ponieważ A. T. (1) ufała, że M. T. (1) zwróci jej brakującą kwotę. Po jakimś czasie oskarżony zaproponował A. T. (1), że zwróci jej pożyczone pieniądze w postaci ¼ szeregówki. A. T. (1) zakupiła także od niego kolejną część szeregówki za kwotę równowartości około 300 000 zł, którą to kwotę M. T. (1) spożytkował w części na spłatę wierzycieli. W momencie upadłości firmy została ona wpłacona do masy upadłości i nie miało to w ocenie oskarżonego nic wspólnego z zakupem mieszkania na S..
Z kolei odnośnie zarzutu ósmego oskarżony wskazał, że współpracował
z syndykiem masy upadłości.
(wyjaśnienia oskarżonego M. T. (1) k. 35684-35688v, 35721-35725v, 35741-35742v)
Oskarżona A. D. (6) natomiast w trakcie pierwszego przesłuchania
w dniu 22 grudnia 2009 roku przyznała się do popełnienia czynu opisanego
w zarzucie nr XXI. Wyjaśniła, że A. D. (1) i M. T. (1) z uwagi na toczące się wobec M. T. (1) postępowanie egzekucyjne postanowili przenieść na oskarżoną 40 % udziałów w działce nr (...). Miało to miejsce w dniu 23 marca 2009 roku w Kancelarii Notarialnej we W. w obecności oskarżonej oraz A. D. (1), które reprezentował jako pełnomocnik M. T. (1). Akt notarialny został sporządzony na potrzeby sprzedaży tej działki jakiejś osobie lub firmie bez obciążeń hipotecznych, do wpisania, których miało wkrótce dojść. Oskarżona przyznała, że wiedziała o tym, iż niedługo dojdzie do wpisania na tej działce hipoteki oraz że klienci firmy należącej do M. T. (1) zaczęli wpisywać swoje roszczenia na inne należące do niego nieruchomości. Oskarżona wyjaśniła, że wiedząc, iż udział M. T. (1) zagrożony jest egzekucją, postanowiła pomóc mu w tym, aby mogło dojść do sprzedaży nieruchomości z udziałem innych udziałowców. Oskarżona wskazała, że nigdy nie była zatrudniona w firmie (...) na podstawie jakiejkolwiek umowy, a biorąc kredyt w A. Banku na kwotę 60 tysięcy oskarżona przedłożyła zaświadczenie o zatrudnieniu w tej firmie wystawione przez A. D. (1). Zaświadczenie to oskarżona otrzymała kilka dni po podpisaniu przedmiotowego aktu notarialnego. Oskarżona wyjaśniła także, że o zadłużeniu M. T. (1) wiedziała ona już od końca 2008 roku, kiedy to dowiedziała się o tym od A. D. (1). Nadto oskarżona dodała, że podpisała oświadczenie, w którym wyraziła zgodę na sprzedaż 40% udziałów w nieruchomości KW (...)
z roszczeniem wobec niej w kwocie 140 000 zł, a następnie podpisała kolejne oświadczenie, w którym podała, że zrzeka się udziałów bez żadnego należnego jej wynagrodzenia. Oskarżona wie także od A. D. (1) i M. T. (1), że działki KW (...) i KW (...) zostały nabyte od państwa S. za pieniądze
z firmy (...) z wpłat dokonywanych przez klientów tej firmy. Nadto, oskarżona dowiedziała się od A. D. (1), że M. T. (1) miał zamiar założyć z tymi osobami wspólną działalność i dlatego wpisał ich jako współwłaścicieli. Oskarżona posiada także wiedzę co do tego, że A. D. (1) wspólnie z A. D. (2) posiadali działkę w S. i że sprzedali ją w roku 2009. Za działki te zapłacił M. T. (1), a po ich sprzedaży większa część uzyskanej z tego tytułu kwoty przypadła A. D. (2).
W trakcie przesłuchania podczas posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania oskarżona A. D. (6) przyznała, że podpisała umowę kupna udziałów w nieruchomości za namową M. T. (1) oraz A. D. (1) w celu, aby jej udział pozostał bez obciążeń hipotecznych i aby następnie klienci A. 21 mogli go odkupić.
Podczas kolejnego przesłuchania w dniu 17 marca 2010 roku oskarżona przyznała się do zarzutu opisanego w pkt. XXI, natomiast co do drugiego ze stawianych jej zarzutów wyjaśniła, że nie miała zamiaru wyłudzenia kredytu w banku, ponieważ spłaca go regularnie ze środków pochodzących z jej obecnej działalności gospodarczej AL. - (...). Jednakże na dzień zawarcia umowy z bankiem, jej firma (...). - (...) nie miała żadnego zawartego kontraktu, jednakże od A. D. (1) wiedziała, że jest klient, który chce budować za pośrednictwem jej firmy domek jednorodzinny. Natomiast co do zawarcia umowy przeniesienia na oskarżoną 40% udziałów nieruchomości, to A. D. (1) załatwiał wszystko z M. T. (1),
a następnie A. D. (1) powiadomił oskarżoną o planowanym podpisaniu umowy kilka dni przed spotkaniem u notariusza. A. D. (1) poinformował oskarżoną, że celem zawarcia tej umowy o notariusza było następne sprzedanie działki objętej umową bez obciążeń i zwrócenie pieniędzy do firmy (...). Oskarżona wyjaśniła, że w dniu podpisania umowy wiedziała, że M. T. (1) ma kłopoty finansowe oraz że posiada zadłużenie związane z inwestycją w S.
i I.. Oskarżona wskazał, że taką wiedzę posiadała od A. D. (1). Natomiast jak wyjaśniła oskarżona, W. S. (1) jest lichwiarzem, który pożyczył A. D. (1) kwotę 160 000 zł w 2009 roku pod zastaw mieszkania jego
i oskarżonej w I.. A. D. (1) chciał wypowiedzieć zawartą umowę pożyczki
i w tym celu udał się wraz z W. S. (1) do notariusza wybranego przez W. S. (1). Z kolei odnośnie nieruchomości nabytych od państwa S. oskarżona wskazała, że kwota, którą za nią wpłacono, pochodziła w całości
z pieniędzy firmy (...). Wyjaśniła, że A. D. (1) jeździł z panią S. do różnych miejscowości i spłacał jej wierzycieli. Po spłacie całości hipotek bank mimo tego odmówił udzielenia M. T. (1) i A. D. (1) kredytu, co było początkiem kłopotów finansowych firmy (...). Oskarżona wyjaśniła nadto, że 40% udziałów w nieruchomości w I., które na nią przeniesiono, chce zwrócić dobrowolnie do jej właściciela, czyli obecnie syndyka masy upadłości.
W trakcie kolejnego przesłuchania w dniu 28 czerwca 2010 roku oskarżona załączyła do protokołu przesłuchania dwa zeszyty z zapiskami jej i A. D. (1) związanymi z wydatkami firmy (...) i firmy (...). - (...), pendrive znaleziony
u A. D. (1) oraz kalendarz z odręcznymi zapiskami związanymi z wydatkami firmy (...). - (...).
W trakcie przesłuchania w dniu 30 września 2013 roku oskarżona wyjaśniła, że I. T. (1) na pewno wiedziała o sytuacji finansowej firmy, przekazywała takie informacje klientom i przyczyniła się do ogłoszenia upadłości firmy. Podczas kolejnego przesłuchania oskarżona nie przyznała się do zarzutu dotyczącego usiłowania dokonania uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli przedsiębiorstwa (...), natomiast przyznała się do zarzutu dotyczącego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. Banku. Podtrzymała dotychczas złożone wyjaśnienia, wskazując, że nie miała zamiaru dokonać uszczuplenia wierzycieli M. T. (1) i złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się praw do przekazanej jej działki. Wyjaśnienia te oskarżona podtrzymała także podczas przesłuchania w dniu 19 listopada 2013 roku.
(wyjaśnienia oskarżonej A. D. (6), k. 25560-25564, 25584-25586, 25643-25648, 25669-25671, 29886-29889, 30716-30718, 32085-32089, 32096-32098, 33655-33657)
W postępowaniu przed Sądem oskarżona A. D. (6) nie przyznała się do popełnienia czynu opisanego w zarzucie nr XXI, natomiast przyznała się do popełnienia czynu opisanego w zarzucie nr XXII. W tym zakresie podtrzymała dotychczasowo złożone wyjaśnienia.
(wyjaśnienia oskarżonej A. D. (6) k. 35785-35786)
W. D. (1) w toku postępowania przygotowawczego nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, że pieniądze na zakup nieruchomości przy ul. (...) posiadała ze sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości K., gmina M.. Wskazała, że zapłaciła w całości za tę nieruchomość, a M. T. (1) zobowiązał się do zwrotu jej pieniędzy, które uprzednio mu pożyczyła. Ustaliła ona z A. D. (1), że jej udział
w nieruchomości wyniesie 1/3, natomiast udział M. T. (1) 2/3, umówiła się także, że to ona dokona wpłaty w transzach za tę nieruchomość. Jednocześnie wskazała, że M. T. (1) otrzymał od niej także pożyczkę gotówkową w kwocie 100 000 euro, która to oskarżona wpłaciła na konto A. T. (1) na początku 2007 roku i którą M. T. (1) spłacił do końca lipca 2007 roku. Nadto, zdaniem oskarżonej, przelała ona na konto córki tytułem darowizny kwotę około 300 000 euro, a następnie 30 000 euro. W. D. (1) wskazała jednocześnie, że w dniu 14 grudnia 2007 roku, kiedy to doszło do zawarcia umowy zakupu nieruchomości przy ul. (...), zawarła jednocześnie z A. D. (1) działającym za M. T. (1) umowę przedwstępną, na mocy której M. T. (1) sprzedał na jej rzecz 2/3 udziałów. Oskarżona wskazała, że dokonała tego w celu zabezpieczenia, ponieważ bała się, że A. D. (1) może ją oszukać. Wskazała, że faktycznie pożyczka wskazana w treści aktu notarialnego nie została zwarta we wskazanym dniu, tj. 16 maja 2007 roku, z obowiązkiem spłaty do 15 maja 2008 roku. M. T. (1) otrzymał co prawda kwoty od oskarżonej na zakup nieruchomości, ale ostatecznie to ona była finansującym zakup. Zapis o pożyczce był natomiast potrzebny dla zabezpieczenia przysługującego jej wobec M. T. (1) roszczenia. Jednocześnie zdaniem oskarżonej M. T. (1) ani A. D. (1) nie informowali jej o większych problemach finansowych firmy (...).
Podczas kolejnego przesłuchania W. D. (1) wskazała, że przedmiotowa umowa pożyczki w rzeczywistości została sporządzona przez A. D. (1) dopiero pod koniec roku 2008, natomiast ona podpisała ją dopiero w dniu zawierania umowy o przeniesieniu 2/3 udziałów w nieruchomości przy ul. (...). Została ona sporządzona i podpisana na potrzeby aktu notarialnego i nie została zawarta
w dniu jej wystawienia.
W trakcie kolejnego przesłuchania W. D. (1) wyjaśniła, że w marcu 2007 roku M. T. (1) zwrócił się do niej z prośbą o udzielenie mu pożyczki na zakup nieruchomości (...), którą to chciał wynajmować. Powiedział jednocześnie, że swoje środki zainwestował w działkę, z której oczekuje milionowych zysków. Alternatywnie W. D. (1) miała być współwłaścicielem. Zgodziła się ona na zainwestowanie swoich środków, ostatecznie ustalili, że zakupią nieruchomość w 2/3 dla M. T. (1) i 1/3 dla W. D. (1). W. D. (1) przekazywała M. T. (1) na zakup tej nieruchomości określone środki. Wyjaśniła, że do dnia 11 maja 2007 roku przekazała M. T. (1) na zakup przedmiotowej nieruchomości łącznie kwotę 1 550 000 zł, z czego 1 220 000 było przeznaczone na zakup 2/3 udziałów dla M. T. (1), a pozostała kwota na zakup jej udziałów. Zawarła wówczas z M. T. (1) ustna umowę pożyczki, na mocy której zobowiązał się on do spłaty udzielonej kwoty pożyczki w ciągu roku od daty otrzymania pożyczki. Dla zabezpieczenia udzielonej M. T. (1) pożyczki
w dniu 14 grudnia 2007 roku zawarła ona z nim przedwstępną umowę sprzedaży,
w której M. T. (1) zobowiązał się do przeniesienia na nią swoich udziałów na wypadek niespłacenia pożyczki. Do umowy wpisano sumę 1 980 000 zł, ponieważ miała ona zabezpieczać nie tylko realnie udzieloną pożyczkę w kwocie 1 220 000 zł, ale także obiecane zyski w kwocie 1 830 000 zł i odsetki 150 000 zł. Jednocześnie W. D. (1) wskazała, że M. T. (1) nie zwrócił jej pożyczki, przez co złamał postanowienia łączącej ich umowy. Wskutek tego W. D. (1) podjęła decyzję
o wycofaniu się ze wspólnego interesu i w dniu 24 września 2008 roku została zawarta umowa przeniesienia udziałów na nią w zamian za zwolnienie M. T. (1) z długu. Umowa ta była zwolniona od podatku cywilnoprawnego, a zatem była korzystniejsza niż odkupienie udziałów na podstawie umowy przedwstępnej. Do umowy tej notariusz zażądał pisemnego potwierdzenia umowy pożyczki i dlatego też została zawarta przedmiotowa umowa pożyczki.
(wyjaśnienia oskarżonej W. D. (1) k. 25463-25468, 25475-25477, 25504-25506, 30675-30678, 30692-30694, 32115-32119, 33001-33003, 33716-33720)
W toku postępowania przed Sądem oskarżona W. D. (1) także nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, że nie miała nigdy żadnych relacji osobiście z firmą (...). M. T. (1) zaproponował jej wspólny zakup nieruchomości P., a ponieważ posiadała ona środki finansowe, zdecydowała się zainwestować je. Miała ona zapłacić 100% kwoty za tę nieruchomość, a M. T. (1) miał jej oddać część pieniędzy. Ostatecznie ustalili, że M. T. (1) zakupi 2/3 udziału w nieruchomości, a W. D. (1) 1/3, zapłacić miała jednak, tak jak ustalono wcześniej, W. D. (1), a M. T. (1) miał zwrócić jej należną kwotę. M. T. (1) miał jej oddać pieniądze w transzach
w ciągu roku, co jednak nie nastąpiło. Dopiero po zakupie dowiedziała się, że sprawami P. zajmuje się A. D. (1) i że pieniądze z wynajmu przekazywane są na prowadzenie A. 21. Wówczas W. D. (1) postanowiła wycofać się
z tej inwestycji i w tym celu wykupić swoje udziały, aby stać się właścicielką całej nieruchomości, aby ją sprzedać. Jednocześnie wyjaśniła, że spotkała się wówczas
z doradcą podatkowym, który zapewniał ją, że firma (...) dobrze prosperuje. Wskazała, że spisanie umowy pożyczki jest jedynie skrótowym potwierdzeniem udzielonej wcześniej pożyczki w transzach. Oskarżona wyjaśniła, że nie zgadza się
z opinią biegłego, który jej zdaniem w sposób nieprawidłowy wskazuje na powiązanie prywatnej inwestycji, jaką był P., z przedsięwzięciami A. 21.
(wyjaśnienia oskarżonej W. D. (1) k. 35786v-35791v, 35840v-35841)
Przesłuchana w trakcie postępowania przygotowawczego I. T. (1) także nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Odnośnie czynu opisanego w pkt. XXIV aktu oskarżenia wyjaśniła, że pracowała w firmie (...)
i zajmowała się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań. Wpłaciła na rzecz tej firmy liczne kwoty, w związku z czym otrzymała w zamian za to w dniu 02.01.2008 roku umowę deweloperską na wybudowanie i przeniesienie własności mieszkania
w inwestycji prowadzonej przez tę firmę w I., Budynek Z. Nadto uzgodniła ona z M. T. (1) oraz A. D. (1), że jeżeli mieszkanie to nie zostanie jej przekazane, to otrzyma ona w zamian 20% udziałów w nieruchomościach w I. KW (...) i (...), nabytych od państwa S. (te 20% udziałów miało wartość około 460 000 zł). Wskazała, że osobiście przekazała państwu S. kwotę 10 000 zł, a następnie większą kwotę wraz z A. D. (1). Odbyło się to już po przeniesieniu na nią udziałów w tej nieruchomości. Wyjaśniła nadto, że była zatrudniona w firmie (...) na umowę o pracę. W chwili zawarcia umowy
z państwem S. nie dysponowała ona kwotą 460 000 zł, natomiast 20% udziałów w nieruchomościach, jakie nabyła, chciała zwrócić M. T. (1) po zawarciu umowy przyrzeczonej na przeniesienie własności nieruchomości w I., Budynek (...).
Podczas kolejnego przesłuchania wyjaśniła, że z przelewów bankowych wynika, że państwo S. uzyskali z konta A. 21 łączną kwotę ok.
1 095 672 zł, natomiast łączna kwota, jaka została zapłacona państwu S.
i ich wierzycielom, to w jej ocenie 1 355 408,48 zł. Kwotę te miał zapłacił M. T. (1), a następnie miała się ona rozliczać już z M. T. (1) z tytułu jej udziałów w nieruchomości.
W trakcie kolejnego przesłuchania wskazała, że nieruchomości nabyte od państwa S. były spłacane w ten sposób, że A. D. (1) spłacał ich wierzycieli, ponieważ od tego bank (...) S.A uwarunkował udzielenie kredytu na sfinansowanie tych nieruchomości.
Oskarżona nie przyznała się także do zarzutu opisanego w pkt. XXV aktu oskarżenia. Wyjaśniła, że powiedziała ona M. M. (7), że nie może rozmawiać o sprawie, w której jest podejrzaną, a jej rozmowa z nim dotyczyła jedynie sprzedaży domu w O., którego był właścicielem. Nadto, nie skłaniała nikogo do składania fałszywych zeznań.
W trakcie kolejnego przesłuchania wskazała ona, że nie zgadza się co do twierdzenia o złej sytuacji finansowej A. 21 w momencie podpisywania umowy z państwem S., a zatem w dniu 10 stycznia 2007 roku. W jej ocenie kondycja finansowa firmy była wówczas dobra, o czym świadczy szereg zakupów dokonywanych w tym czasie przez firmę. Oskarżona wyjaśniła, że udziałów
w nieruchomości nabytej od państwa S. nie nabyła w sposób pozorny,
a nadto M. T. (1) nie zapłacił całej kwoty państwu S., bo 76 000 zł zapłaciła ona. Zdaniem oskarżonej, to państwo S. nalegali na przeniesienie na nich własności nieruchomości tylko po zapłacie zadatku w kwocie 100 000 zł, ponieważ na nieruchomości tej wpisywali się kolejni wierzyciele. Jeżeli zaś chodzi
o zarzut nr XXV, to wyjaśniła, że w innej sprawie zeznawała przeciwko M.
i teraz może się za to mścić. Z kolei, jeśli chodzi o zarzut nr XXVI, to wypowiedź nagrana przez A. D. (1) była kierowana troską o jego zdrowie, ponieważ sam twierdził, że jest chory, w związku z czym powiedziała mu, żeby wziął zwolnienie lekarskie.
Podczas kolejnego przesłuchania wskazała, że niedorzeczne jest, aby namawiała M. do składania zeznań co do tego, ze ciężko zapracowała na mieszkanie (...)-pokojowe, które nawet nie zostało jeszcze wybudowane. Podobnie niedorzeczne jest w jej ocenie, że miałaby namawiać M. M. (7) w 2010 roku do składania zeznań co do tego, że zapracowała na udziały w nieruchomości państwa S., skoro była ich właścicielem od stycznia 2007 roku. Nadto nie wie, skąd M. M. (7) miałby wiedzieć, ile zarabiała ona w firmie (...), nadto został on zwolniony z pracy już w 2006 roku. Szukała ona natomiast kontaktu
z M. M. (7) tylko w sprawie sprzedaży nieruchomości jej mamy położonej w O..
(wyjaśnienia oskarżonej I. T. (1) k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-33318)
W postępowaniu przed Sądem oskarżona I. T. (1) nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Odnośnie zarzutu nr XXIV wyjaśniła, że w momencie zawierania umowy z państwem S. sytuacja finansowa firmy (...) była dobra i nie mogła ona przewidzieć, co nastąpi później. Nie miała ona zamiaru wprowadzić ich w błąd ani ich oszukiwać. Nie miała ona środków na zakup całego udziału, ale dlatego w tym celu zawarli z pozostałymi kupującymi umowę solidarną, a nadto mieli dostać kredyt na zakup tej nieruchomości, a kwotę 76 tysięcy złotych przekazała M. T. (1) na poczet spółki, którą mieli założyć.
Odnośnie zarzutu nr XXV wyjaśniła, że nie miała powodów, aby namawiać świadka M. do składania fałszywych zeznań. Pracował on w firmie krótko i nie był świadkiem żadnych zdarzeń, nie mógł posiadać także wiedzy odnośnie tych zdarzeń, co do których oskarżona miała go namawiać do zeznawania.
Odnośnie zarzutu nr XXVI wyjaśniła, że A. D. (1) był chory, dlatego powiedziała, aby wziął zaświadczenie lekarskie na czas rozprawy. Wyjaśniła, że w jej ocenie wpłaciła państwu S. kwotę 180 000 zł, w tym 76 000 zł w gotówce M. T. (1), a resztę stanowią wypracowane przez nią prowizje, za które nie otrzymała zapłaty.
(wyjaśnienia oskarżonej I. T. (1) k. 35742v-35748)
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy głównej Sąd dokonał następujących ustaleń:
ZARZUT I A/O M. (...)
ZARZUT XXIV A/O I. T. (2) - (...)
Zarzut XXIII A/O W. D. (1)
M. T. (1) za namową A. D. (1), który nie mógł prowadzić działalności gospodarczej wobec orzeczonego wobec niego zakazu, zgłosił rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą A. 21 z dniem 1 maja 2005 roku. Formalnie podjął on działalność gospodarczą z dniem 20 stycznia 2006 roku.
W dniu 22 marca 2006 roku otrzymał zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON (...) z wpisem o rodzaju przeważającej działalności (...) - K. i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W dniu 31 stycznia 2007 roku otrzymał on zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem (...) z oznaczeniem przedsiębiorcy T. M. I., ul. (...), (...)-(...) W. - (...).
M. T. (1) mieszkając we F. nie był jednak w stanie faktycznie prowadzić działalności gospodarczej na terenie P. i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ustanowił A. D. (1) pełnomocnikiem do prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w swoim imieniu, umożliwiając mu w ten sposób faktyczne prowadzenie działalności developerskiej, pomimo wcześniejszych jego niepowodzeń w tym zakresie, a nadto orzeczonego postanowieniem z dnia 18 marca 2003r. - 5 letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak
i sprawowania funkcji reprezentanta i pełnomocnika przedsiębiorcy.
W latach 2006-2008 głównym przedmiotem działalności firmy (...) było budownictwo mieszkaniowe. Środki finansowe stanowiące wkład do działalności M. T. (1) stanowiły w początkach jego działalności: kwota 185 405,10 zł
i znajdowały się na koncie osobistym M. T. (1) prowadzonym przez (...) S.A. w W. ( przejęty następnie przez bank (...) ) oraz działka (...) obręb (...) I. KW (...) i (...) obręb (...) I. KW (...) w miejscowości I.. Od momentu zarejestrowania działalności A. 21 wysokość wpłat dokonanych przez nabywców lokali mieszkalnych na rzecz firmy (...)
w związku z inwestycjami w I. i S. wyniosła 17 162 658,72 zł, przy czym po dokonaniu zwrotów częściowych M. T. (1) miał do dyspozycji na prowadzoną przez niego działalność kwotę 15 119 590,83 zł.
Pomimo że podstawę prowadzonej działalności zasadniczo stanowiły przychody z wpłat dokonanych przez przyszłych nabywców lokali mieszkalnych,
a wpływy z innych tytułów miały marginalne znaczenie, M. T. (1), pomimo rozmiarów prowadzonej przez siebie działalności A. 21, nie prowadził pełnej księgowości, a jedynie książkę przychodów i rozchodów. W zakresie przedsiębiorstwa (...) nie prowadzono ewidencji rozrachunkowej dla odbiorców i dostawców, ewidencji operacji finansowych, bankowych i kasowych, rozliczeń z tytułu wypłacanych i pobieranych kwot z rachunków bankowych jak i od klientów. W związku z tym, nie można w sposób jednoznaczny ustalić, kto dysponował konkretnymi środkami w zakresie konkretnej czynności, czy decyzje dotyczące wydatków były wzajemnie konsultowane i w jakiej formie następowały. Gotówka ze środków przedsiębiorstwa (...) pobierana była nie tylko przez M. T. (1), ale także przez A. D. (1), A. D. (2), A. T. (1) i inne osoby, które posiadały karty do konta ze zgromadzonymi środkami.
W tych uwarunkowaniach M. T. (1) w okresie od 20 stycznia 2006r. do połowy września 2008r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu ze swoim pełnomocnikiem A. D. (1), doprowadził do niewypłacalności przedsiębiorstwo (...) T. w ten sposób, że w sytuacji, gdy prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów, wobec których zobowiązywał się wybudować lokale mieszkalne w I. i S., umówił się
z pełnomocnikiem, że będzie mógł pobierać na własne cele środki z wpłat klientów,
w wyniku czego prowadził drenaż środków finansowych z firmy inwestując
w nieruchomości i ich remont, a nadto zezwolił na dysponowanie środami firmy (...) w tym na spłatę długów pełnomocnika A. D. (1) i innej osoby
w kwocie nie mniejszej niż 390 107,00 zł oraz wydatkowanie środków firmy bez weryfikacji, na jaki cel zostały wydane.
Dowód:
⚫
opinia biegłego B. M. k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876.
⚫
wiadomość e-mail k. 35335v,
⚫
wiadomość e-mail z dnia 21 czerwca 2007r. k. 35259,
⚫
częściowo wyjaśnienia M. T. (1), akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, k. 35944, k. 40341-40342,
⚫
częściowo wyjaśnienia I. T. (1), akta prokuratorskie: k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, k. 35944,
⚫
częściowo zeznania A. D. (1), akta prokuratorskie: k. 23528-23536, 23544-23547, 23586, 23626-23628, 23686-23688, 23703-23707, 23712-23715, 23740-23746, 23748-23758, 23 819- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), akta sądowe: k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335.
12 września 2006 roku M. T. (1) dokonał zakupu działki numer (...) obręb (...)w I., w związku z którą transakcją zapłacił z majątku (...) 21 kwotę 102 000 zł.
22 grudnia 2006 roku A. D. (1) wspólnie z A. D. (2) dokonał od H. G. (2) zakupu nieruchomości w postaci działki położonej w S. za łączną kwotę 80 000 zł, która to kwota została zapłacona wraz z kosztami notarialnymi w wysokości 3 790, 96 zł ze środków A. 21.
Dowód:
⚫
akt notarialny rep. A nr (...) k. 33125-33127,
⚫
odpis z księgi wieczystej k. 8007,
⚫
opinia biegłego B. M. k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,
⚫
częściowo wyjaśnienia I. T. (1), akta prokuratorskie: k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, 35944,
⚫
częściowo wyjaśnienia M. T. (1), akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,
⚫
częściowo zeznania A. D. (1), akta prokuratorskie: k. 23528-23536, 23544-23547, 23586, 23626-23628, 23686-23688, 23703-23707, 23712-23715, 23740-23746, 23748-23758, 23819-23907, 23911-23991, 23996-24058, 24059-24080, 24083-24108, 24109-24115, 24119-24145, 24146-24206, 24208-24215, 24236-24239, 29881-29885, 29926-29928, 30727-30731, 30746-30752, 30753-30763, 30796-30798, 30868-30870, 30887-30889, 30947-30956, 32021-32027, 32028-32051, 32076-32080, 33692-33694, akta sądowe: k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335.
3 maja 2007 roku M. T. (1) wraz z żoną A. T. (1) dokonał zakupu po ½ udziału w domu położonym we F. w P., adres (...) (...) B. M. za kwotę 300 000 Euro. Od tego czasu M. T. (1) zaczął remontować ten dom wykorzystując do tego celu pracowników zatrudnionych na budowach w S. i I., materiały i narzędzia z tych inwestycji, jak i środki finansowe z firmy (...).
Dowód:
⚫
przetłumaczony akt zakupu nieruchomości przez M. T. (1) i A. D. (7) k. 38102-38015,
⚫
uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów k. 33151-33157,
⚫
opinia biegłego B. M. k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,
⚫
zeznania A. S. (4) k. 3485-3488, 29929-29931, 36675-36676,
⚫
częściowo wyjaśnienia M. T. (1) , akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,
⚫
częściowo wyjaśnienia I. T. (1), akta prokuratorskie k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, 35944.
21 czerwca 2007r. M. T. (1) napisał do swojego pełnomocnika A. D. (1), aby przysłał do niego pracowników na 10 dni i przywiózł materiały do wykonania remontu domu we F.. Ponadto napisał „Poza tym „na gwałt” potrzebuje zwrócić pieniądze. Nie ruszyłem tej wpłaty 180 tys. choć mi mówiłeś, że będę mógł brać po połowie z każdej wpłaty (!) ale teraz naprawdę potrzebuje zapłacić około 100 tys, Zajmij się klientami. Dlaczego np. pani F. nie wpłaciła więcej? Czy wciąż jeszcze chodzi o pozwolenie na bud. Z ?”.
Dowód:
⚫
wiadomość e-mail z dnia 21 czerwca 2007r. k. 35259
25 sierpnia 2007 roku M. T. (1) (pełnomocnik A. D. (1)) zawarł
z U. J. warunkową umowę kupna - sprzedaży gruntu rolnego zabudowanego stanowiącego działkę numer (...), o obszarze 5979 m2, położonego w miejscowości W., gmina W.. Strony ustaliły cenę sprzedaży na 686 000 zł i na jej poczet A. D. (1) zapłacił kwotę 74 000 zł, a resztę kwoty zobowiązał się zapłacić do 30 października 2007r.
W związku z tym, że A. D. (1) nie zapłacił reszty ceny, U. J. w listopadzie 2008r. wystąpiła z powództwem przeciwko M. T. (1) o rozwiązanie umowy, na skutek czego po wstąpieniu do sprawy syndyka pozwanego 6 października 2010r. strony zawarły ugodę, na mocy której powódka cofnęła pozew, zobowiązując się do zwrotu kwoty 74 000 zł nie później niż do 31 grudnia 2010r. na rzecz masy upadłości M. T. (1), a syndyk zrzekł się wszelkich roszczeń wobec powódki, na skutek czego Sąd umorzył postępowanie. 13 grudnia 2010 r. U. J. przelewem przekazała kwotę 74 000 zł na rzecz masy upadłości.
Dowód:
⚫
zeznania U. J. k. 32883-32886,
⚫
postanowienie o umorzeniu postępowania k. 32887,
⚫
protokół zawartej ugody k. 32888,
⚫
dokumenty związane ze sprawą sądową k. 32896-32890, 32905-32908,
⚫
kopia pozwu o rozwiązanie umowy k. 32900-32903,
⚫
potwierdzenie przelewu kwoty 74000 zł k. 32904,
⚫
historia operacji k. 32909,
⚫
opinia biegłego B. M. k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39673-39868, 39871-39876, 40079-40080.
10 stycznia 2007 r. M. T. (1) z I. T. (1) i A. D. (2), z którymi zamierzał założyć spółkę w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, dokonał zakupu od M. i A. S. (1) nieruchomości w postaci działek położonych w I. o numerach (...)
i (...), obręb I., numery ksiąg wieczystych odpowiednio KW (...) i (...). I. T. (1) nabyła udział we współwłasności tych działek wynoszący 2/10, M. T. (1) 4/10 i A. D. (2) udział wynoszący 4/10 (§ 3 umowy).
W § 4 umowy sprzedający potwierdzili, że z ustalonej ceny sprzedaży 2 375 000 zł zostało zapłacone przez kupujących 100 000 zł (ust. 1). Pozostałą część ceny, to jest kwotę 2 275 000 zł, I. T. (1), M. T. (1) i A. D. (2) zobowiązali się solidarnie zapłacić w terminie do dnia 31 marca 2007 r. przelewem na rachunki wskazane przez sprzedających, ze środków pochodzących z kredytu, a w zakresie obowiązku zapłaty solidarnie poddali się wobec sprzedających egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. (ust. 2). Jednocześnie małżonkowie M. S. (1)
i A. S. (1) wyrazili zgodę na zapłatę pozostałej części ceny w pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych oraz wierzycieli, których prawa były przedmiotem postępowania egzekucyjnego z przedmiotowych nieruchomości (ust. 3). W czasie zawierania umowy I. T. (1) wiedziała, że firma (...) wyłączając wpłaty klientów deweloperskich nie dysponuje środkami na zakup nieruchomości za kwotę 2 375 000 zł, a sama nie posiadała środków na pokrycie wartości 20 % udziałów w przedmiotowej nieruchomości.
Dowód:
⚫
akt notarialny z dnia 10.01.2007 r., Rep. A (...)k. 34636-34639,
⚫
akt notarialny z dnia 10.01.2007 r., Rep. A(...)k. 75-78 akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. IC 781/12,
⚫
odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.
I C 781/12 k. 39382-39901,
⚫
odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.
I C 319/12 k. 39366-39381,
⚫
zeznania M. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe: k. 38318- 38321,
⚫
zeznania A. S. (1) wraz z przedłożoną dokumentacją k. 3888
i dalsze,
⚫
częściowo wyjaśnienia M. T. (1), akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,
⚫
częściowo wyjaśnienia I. T. (1), akta prokuratorskie k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, 35944,
⚫
częściowo zeznania A. D. (1), akta prokuratorskie: k. 23528-23536, 23544-23547, 23586, 23626-23628, 23686-23688, 23703-23707, 23712-23715, 23740-23746, 23748-23758, 23 819-23907, 23911-23991, 23996-24058, 24059-24080, 24083-24 108, 24109-24 115, 24119-24 145, 24146-24206, 24208-24215, 24236-24239, 29881-29885, 29926-29928, 30727-30731, 30746-30752, 30753-30763, 30796-30798, 30868-30870, 30887-30889, 30947-30956, 32021-32027, 32028-32051, 32076-32080, 33692-33694, akta sądowe: k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335,
⚫
akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,
⚫
akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/12.
W dniu zawierania umowy sprzedaży w księdze wieczystej prowadzonej dla działki gruntu o nr (...) wpisane były ostrzeżenia o prowadzeniu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie kilku postępowań egzekucyjnych z tej nieruchomości oraz hipoteka umowna w kwocie 221 306,26 euro wraz z odsetkami na rzecz Banku (...) S.A. Podobne ostrzeżenia wpisane zostały do księgi wieczystej obejmującej działkę gruntu o nr (...), a w dziale IV tej księgi była wpisana hipoteka umowna w kwocie 500 000 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 130 000 zł na rzecz (...) S.A. VI Oddział w W..
<!-